Khách hàng cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ cao

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) đã bắt giữ 2 đối tượng về hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Trước đó, ngày 3/7/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An nhận được đơn trình báo của Ngân hàng H., chi nhánh Nghệ An về việc bị một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn.

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ các đối tượng gây án là Nguyễn Thế Tuấn (sinh năm 1989), trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và Võ Trọng Huy (sinh năm 1988, trú tại xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng. Quá trình khám xét nhà các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ rất nhiều chứng minh nhân dân (CMND) giả, các thẻ ngân hàng, thẻ sim 4G, giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu.

Công an xác định, từ tháng 5/2023 đến tháng 7/2023, Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy làm "chân rết", sử dụng giấy CMND giả đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh. 

Sau khi sử dụng CMND giả lập được tài khoản mạo danh ở ngân hàng, các đối tượng bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho tài khoản Telegram có tên "H.N" với giá từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng.

Với phương thức, thủ đoạn trên, 2 đối tượng Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy đã thực hiện nhiều vụ thu về số tiền lớn.

Sau khi mua tài khoản mạo danh từ Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy, các đối tượng có tên tài khoản "H.N" đã sử dụng thủ đoạn hack vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng. 

Vụ việc này cho thấy đây là một phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, các đối tượng phạm tội đã lợi dụng kẽ hở trong công tác bảo mật thông tin khách hàng của các ngân hàng, dịch vụ viễn thông... để thực hiện hành vi phạm tội.

1. Người dân nên cẩn thận khi cung cấp thông tin cá nhân, đặc biệt là số chứng minh nhân dân, số tài khoản ngân hàng và mật khẩu cho người khác.

2. Không nên vì lợi ích nhỏ trước mắt mà mua bán, sử dụng các tài khoản ngân hàng được rao bán trên mạng xã hội. 

3. Nên báo ngay cho ngân hàng khi phát hiện có dấu hiệu bất thường về tài khoản của mình.

4. Phía ngân hàng, cần tăng cường công tác bảo mật thông tin khách hàng, phải kiểm soát chặt chẽ việc mở, đăng ký dịch vụ tài khoản ngân hàng và chú trọng công tác tập huấn cho cán bộ, nhân viên về kỹ năng phòng chống tội phạm.

5. Điều quan trọng, mọi người nên nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm đặc biệt là dạng tội phạm công nghệ cao, tuyệt đối không nên cho mượn hay đăng tải thẻ căn cước công dân, CMND lên mạng xã hội.