Khởi tố "ông trùm" đứng sau công ty Lộc Phúc, vẽ dự án ma ở Đồng Nai lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức) để tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Liên quan đến vụ án, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc Nguyễn Văn An (27 tuổi) cùng các trưởng ban, trưởng phòng, kế toán, tổ trưởng, "diễn viên" đóng giả khách hàng mua bất động sản về tội danh trên.

Theo điều tra, Tường được xác định chính là người đứng sau điều hành mọi hoạt động của công ty, nhưng để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, Tường thuê An làm Tổng Giám đốc công ty.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng công ty này đã tự vẽ lên dự án, rao bán với giá từ 2-3 tỷ đồng.

Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở TP.HCM bị chúng lừa xuống tỉnh Đồng Nai xem đất của những dự án do chúng vẽ ra ở những vị trí đắc địa, như gần đường cao tốc, gần các khu công nghiệp, sân bay quốc tế Long Thành, khu du lịch… rồi dùng các thủ đoạn tinh vi dụ dỗ, ép buộc khách hàng đặt cọc, nhằm chiếm đoạt.

Số tiền công ty thu lời bất chính mỗi tháng lên đến hàng chục tỷ đồng.

Trước đó Dân Việt đã đưa tin, vào ngày 31/8, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản ảo tại một bãi đất trống thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Tại đây, lực lượng chức năng đã khống chế 143 đối tượng là cán bộ công nhân viên, đối tượng được công ty thuê đóng giả khách hàng và 43 nạn nhân của công ty.

Cùng ngày, một tổ công tác khác đã khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc tại TP.HCM, thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan.

Đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 80 khách hàng là nạn nhân đến trình diện tại cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai, tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty Lộc Phúc với số tiền giao dịch lên đến khoảng 100 tỷ đồng.