Lập công ty 'ma' rồi nhập hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ

Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố, bắt giam một nhóm đối tượng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Lập công ty "ma", nhập hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam gồm: Phạm Hồng Thiết (SN 1983), Hoàng Mạnh Cường (SN 1993), quê tỉnh Yên Bái), Huỳnh Ngọc Cẩm Như (SN 1992, ngụ TP.HCM), Nguyễn Thị Hồng Loan (SN 1975, quê tỉnh Lào Cai), Nguyễn Hoàng Yến Trang (SN 1995, quê tỉnh An Giang).

Theo điều tra ban đầu, ngày 25/12/2024, tại ấp 51, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang Bùi Thanh Phong lái xe đầu kéo, bên trong container có thùng hàng với dấu hiệu nghi vấn.

Tại đây, công an phát hiện trên thùng hàng chứa nhiều hàng hóa nhập lậu như thực phẩm, dung dịch tẩy rửa, phụ gia thực phẩm, pin lithium, tủ lạnh... với tổng trị giá hàng tỉ đồng, không khai báo hải quan.

Container nói trên trước đó được Công ty TNHH Hoa Ban Mai khai báo nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 106824900600/A11 ngày 24/12/2024.

Mở rộng điều tra, công an đã truy xét, lần ra đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Thiết cầm đầu.

Thiết khai thành lập các công ty "ma" rồi khai báo gian dối, nhập khẩu trái phép hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ.