"Lật mặt" đường dây số đề "khủng" nhất Đắk Lắk từ trước đến nay

Thủ đoạn tinh vi

Ngày 3/7, lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, trong thời gian hoạt động đường dây này đã giao dịch lên đến hơn 500 tỷ đồng. Đáng chú ý, Nguyễn Anh Tài (30 tuổi, trú tại phường Thành Công, TP.Buôn Ma Thuột)- "ông trùm" của dây số đề này- mặc dù còn rất trẻ nhưng có thủ đoạn hết sức tinh vi.

Tài là một kỹ sư xây dựng, có công ty bất động sản riêng. Cuối năm 2020, Tài rơi vào tầm ngắm của cơ quan công an khi bỗng dưng giàu lên bất thường. Ngoài công ty bất động sản, Tài còn có shop quần áo và nhiều tài sản, đất đai.

Sau khi xác định Tài là đối tượng cầm đầu trong đường dây số đề, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã lập chuyên án để triệt phá. Nhưng đối tượng hết sức tinh ranh và cảnh giác rất cao. Sau một thời gian theo dõi, đối tượng thấy bất an nên đã tạm dừng hoạt động khoảng 2 tháng.

Theo một cán bộ Công an TP.Buôn Ma Thuột trực tiếp tham gia vào chuyên án này, để qua mặt cơ quan chức năng, Tài nghĩ đã ra rất nhiều thủ đoạn. Đối tượng không thực hiện giao dịch bằng phơi đề truyền thống mà thông qua tin nhắn trên điện thoại hoặc qua Zalo, Facebook và Viber. Đồng thời việc ghi số cũng được thực hiện bằng các ký hiệu riêng.

Tài cũng không trực tiếp ghi số, chung-chi mà thông qua "tay chân" của mình bên dưới. Các đối tượng bên dưới được phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, người chịu trách nhiệm nhận số, tổng; việc thu tiền, chung tiền... thì giao cho đối tượng khác. Các đối tượng cũng phân chia ra nhiều tầng khác nhau. Chính vì thế, nhiều con bạc sau khi bị bắt vẫn không hề biết người cầm cái thực sự là ai.

Ngoài ra, Tài mua sim điện thoại rác cung cấp cho các đối tượng trong đường dây. Trong điện thoại, các đối tượng dùng ký hiệu riêng để lưu tên của nhau chứ không được lưu tên thật. Sau khoảng 10-15 ngày, Tài lại cho thay một loạt sim điện thoại mới, hủy hết các sim cũ. Việc giao dịch tiền bạc cũng không thực hiện tại nhà mà các đối tượng chọn địa điểm bên ngoài hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng.

Sau mỗi ngày, khi việc giao dịch đã hoàn tất, toàn bộ các tin nhắn liên quan đến việc đánh bạc đều được xóa sạch. "Đối tượng hết sức khôn ngoan và dùng các thủ đoạn rất tinh vi nên việc thu thập bằng chứng gặp rất nhiều khó khăn"- cán bộ tham gia chuyên án cho biết.

Ngoài ra, Tài không ở một chỗ mà thường xuyên di chuyển, lúc Ea H'Leo (Đắk Lắk), lúc Buôn Ma Thuột, khi lại ở TP.HCM, lúc lại xuống Nha Trang... Theo cán bộ tham gia chuyên án, chỉ riêng việc theo dõi đối tượng Tài, lượng công an đã phải tốn rất nhiều nhân lực, vật lực. Trong khi đó, lực lượng công an còn phải đồng thời theo dõi "tay chân" bên dưới của Tài. Các trinh sát thậm chí quên ăn, quên ngủ và phải xa gia đình hàng tháng để thực hiện nhiệm vụ.

"Suốt gần một năm, kể cả khi đối tượng ngừng hoạt động, chúng tôi vẫn phải liên tục bám sát các đối tượng. Vụ án được lãnh đạo đơn vị đặc biệt quan tâm nên thường xuyên, liên tục có những chỉ đạo cũng như động viên tin thần chúng tôi. Chính vì vậy, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm đưa đối tượng ra ánh sáng"- cán bộ tham gia chuyên án cho biết.

Thu nhập khủng của "ông trùm"

Theo cán bộ trực tiếp tham gia chuyên án này, trong các hình thức đánh bạc thì việc chơi số đề là khó thu thập bằng chứng. Do đó, làm thế nào để có được bằng chứng phạm tội của các đối tượng là một việc được tính toán kỹ càng, khôn khéo. "Phải chọn chính xác thời gian, nắm rõ quy luật hoạt động của các đối tượng thì mới có thể bắt quả tang được"- cán bộ này cho biết. 

Ngày 19/6, khi thời cơ đã chín mùi, Công an TP.Buôn Ma Thuột phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt tấn công vào các địa điểm ghi đề trong đường dây của Tài. Khám xét tại các địa điểm, lực lượng công an đã thu giữ gần 250 triệu đồng tiền mặt, hơn 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động ghi số đề.

Thời điểm này, Tài đang ở trong một khách sạn lớn tại Nha Trang. Để có bằng chứng phạm tội của Tài, trước khi ập vào, ban chuyên án đã phải lên phương án hết sức kỹ càng.

"Khi bị bắt, Tài đang trong phòng ở tầng 25 của một khách sạn. Nếu không có phương án, thời điểm chính xác trước khi đột nhập vào, đối tượng có thể nhanh chóng xóa mọi bằng chứng. Điều đó đồng nghĩa là toàn bộ công sức của chúng tôi bỏ ra trong suốt thời gian qua trở thành công cốc"- cán bộ tham gia chuyên án cho biết.

"Khi tiến hành bắt Tài, toàn bộ anh em đều rất mệt mỏi. Tuy vậy, chúng tôi vẫn phải nhanh chóng đưa đối tượng về để kịp thời khai thác, đấu tranh"- cán bộ này cho biết thêm.

Cũng theo cán bộ này, sau khi bắt được các đối tượng, toàn đội phải làm việc liên tục ngày đêm trong vòng một tuần để củng cố hồ sơ, bằng chứng. Chỉ riêng việc tổng hợp phơi đề để làm rõ số tiền giao dịch cũng đã mất hơn 2 ngày.

"Chúng tôi phải làm tỷ mỉ từng giao dịch một, sau đó tổng hợp lại mới có được con số chính xác. Toàn đội gần như phải làm suốt ngày đêm để đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng"- một điều tra viên nói.

Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi. Tài cùng các đối tượng khác đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tại cơ quan điều tra, Tài tỏ ra hết sức bất ngờ về việc bị công an phát hiện. Đối tượng cho biết các hoạt động giao dịch đều thực hiện rất tinh vi nên đinh ninh rằng công an sẽ không bao giờ phát hiện ra.

Theo Thượng tá Bùi Trọng Tuấn- Trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuột, đường số đề của Tài mỗi ngày giao dịch lên đến hơn 1 tỷ đồng. Các đối tượng tham gia có số lượng lớn, hoạt động hết sức chuyên nghiệp, tinh vi. Đây là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay được Công an TP.Buôn Ma Thuột triệt phá. 

Theo một cán bộ điều tra, với số lượng giao dịch như trên, sau khi trừ tiền thắng thua và hoa hồng cho "tay chân" bên dưới, mỗi ngày Tài thu về từ 100-200 triệu đồng.