"Ông trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở Hà Nội sắp trả góp xong siêu xe thì bị bắt

"Ông trùm" đi mua xe trả góp

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, đường dây do Nguyễn Minh Thành (SN 1989, lao động tự do, Cầu Giấy, TP.Hà Nội) cầm đầu.

Đường dây này được xác định bắt đầu nhen nhóm từ cuối năm 2019, thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia, số tiền giao dịch ở đường dây này ước tính lên tới 1.500 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã xác định được 160 đại lý cấp 1, cấp 2 của 2 game bài trong đường dây phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc.

Điều gây bất ngờ khi Công an quận Nam Từ Liêm triệt phá đường dây này là tang vật của vụ án có rất nhiều siêu xe. Trong đó có những chiếc siêu xe của "ông trùm" đường dây đánh bạc qua mạng Nguyễn Minh Thành.

Nói về Thành, đối tượng này trước khi bị bắt có một cuộc sống mà nhiều người mơ ước với siêu xe, căn hộ cao cấp.

Sinh năm 1989, năm nay Nguyễn Minh Thành 32 tuổi. Theo hồ sơ của Cơ quan điều tra, Thành quê quán tại tỉnh Nam Định, là lao động tự do.

Thành đăng ký thường trú ở phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, TP.Hà Nội) nhưng ở tại một chung cư cao cấp mang phong cách kiến trúc sang trọng của châu Âu tại phường Kim Mã (Ba Đình, TP.Hà Nội).

Như nhà chức trách đã xác định, lượng tiền giao dịch ở đường dây lên tới 1.500 tỷ đồng, chính vì thế mà các đối tượng trong đường dây, nhất là "ông trùm" Nguyễn Minh Thành rất dư giả về kinh tế.

Khi bị bắt, Thành khai số tiền hưởng lợi được từ đường dây hắn đổ hết vào siêu xe. Cách đây không lâu, việc Thành tặng vợ sắp cưới một chiếc siêu xe của hãng Porsche cũng đã gây xôn xao trong dư luận về độ chịu chơi của "ông trùm" này.

Cũng theo lời khai của Thành, đối tượng này cũng mua một chiếc xe Mercedes-Benz AMG G63 có giá khoảng 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, với chiếc xe đó, ông trùm mua dưới hình thức trả góp, đến trước thời điểm bị bắt, đối tượng mới trả được 90% giá trị của chiếc siêu xe.

Trong vụ án, lực lượng chức năng đã thu giữ tới 13 chiếc xe khi bắt các đối tượng. Rất nhiều chiếc xe sang đến từ các thương hiệu nổi tiếng cũng "điểm danh" trong số tang vật này như Mercedes, Porsche…

Các đơn vị trung gian có vô can?

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm xác định, các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng đã sử dụng thẻ viễn thông, ví điện tử để nhận tiền, trả thưởng cho các con bạc.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã xác định được Nguyễn Minh Thành đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử MoMo dùng để nhận tiền, trả thưởng cho các con bạc.

Trao đổi với PV NTNN/Dân Việt về vấn đề này, luật sư Nguyễn Hữu Toại - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hừng Đông, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết, để xác định các đơn vị sở hữu ví điện tử có liên quan hay liên đới gì với đường dây này hay không cần phải đợi kết luận điều tra của Cơ quan điều tra. 

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 25 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành Luật viễn thông, thẻ cào chỉ dùng cho mục đích viễn thông. 

Nghĩa là chỉ sử dụng để nạp thẻ điện thoại và sử dụng internet, không có chức năng đổi từ tiền thật sang tiền ảo và ngược lại.

"Trong trường hợp, nếu các ví điện tử biết các đối tượng đánh bạc dùng ví điện tử để đánh bạc mà không báo với các cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý thì túy theo tính chất, mức độ vi phạm mà sẽ bị xử lý khác nhau và trong trường hợp này các đơn vị sở hữu các ví điện tử không thể vô can"  - luật sư Nguyễn Hữu Toại nhìn nhận.

Vị Giám đốc Công ty Luật TNHH Hừng Đông cũng thông tin, nếu các cơ quan tố tụng chứng minh được các nhà mạng đã thực hiện trái quy định của pháp luật, các nhà mạng phải chịu trách nhiệm, không thể vô can. Tiền thu lời bất chính từ hoạt động trái pháp luật phải bị tích thu sung công quỹ nhà nước.

Cũng bàn về vấn đề này với NTNN/Dân Việt, luật sư Đặng Văn Cường – Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP.Hà Nội đồng quan điểm với luật sư Nguyễn Hữu Toại. 

Theo luật sư Cường, đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán như ví điện tử, thẻ cào điện thoại, cơ quan chức năng sẽ làm rõ về việc các đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán này có biết hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng trong đường dây hay không.

"Nếu có căn cứ cho thấy đơn vị trung gian có biết nhưng vẫn tiếp tay, giúp sức thì cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức đánh bạc với vai trò giúp sức" – vị luật sư của Đoàn luật sư TP.Hà Nội nêu quan điểm.

"Trường hợp các đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán không biết nhưng những sự việc này xảy ra nhiều, đó là phương thức thủ đoạn, công cụ của các nhóm đối tượng công chức đánh bạc trên internet thì cơ quan chức năng cũng cần phải tăng cường các biện pháp quản lý, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tổ chức này để thực hiện các công tác phòng ngừa tội phạm" – luật sư Đặng Văn Cường nói thêm.