Phá đường dây cho hơn 100 người vay nặng lãi, thu lợi hàng trăm triệu đồng

Theo cơ quan công an, sau thời gian trinh sát, nắm thông tin, thu thập hồ sơ tài liệu chứng cứ, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp Dương Phan Quốc Minh (SN 1996) và Phùng Quang Linh (SN 1999, cùng có hộ khẩu thường trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) về hành vi cho vay nặng lãi. Thời điểm bắt giữ, cả hai cùng thuê chỗ ở tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Qua đấu tranh, cả hai khai nhận bắt đầu hoạt động cho vay tại địa bàn TP.Đà Nẵng từ tháng 3/2023 cho đến nay và hoạt động riêng lẻ nhau. 

Các đối tượng sử dụng phương thức rãi tờ rơi hoặc đăng quảng cáo cho vay để người vay liên hệ. Tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu của người vay, các đối tượng đưa ra lãi suất từ 182,5%/1 năm đến 268,5%/ 1 năm hoặc với nhiều gói vay theo 35 ngày đến 50 ngày và đáo hạn nhiều lần, với số tiền vay thấp nhất là 5triệu đồng/1 người và cao nhất là 30triệu đồng/ 1 người.

Tính đến thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Minh đã cho khoảng 90 người vay với số tiền khoảng 700 triệu đồng và thu lợi bất chính hàng trăm triệu. Đối tượng Linh cho khoảng 30 người vay và thu lợi bất chính hàng chục triệu.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng, Công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay của các đối tượng. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.