Phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

Thứ ba, ngày 13/09/2011 05:13 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 12/2011 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 74/2005 về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS).
Bình luận 0

Quy định mới áp dụng từ 16.10.2011. Theo đó, các sàn giao dịch BĐS, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới, quản lý BĐS phải thường xuyên rà soát thông tin về khách hàng, đặc biệt là các khách hàng đã có nghi vấn tiến hành các hoạt động rửa tiền hoặc có tên trong danh sách cảnh báo của Bộ Công an và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, các cá nhân, tổ chức nói trên phải thường xuyên cập nhật thông tin về khách hàng đã được báo cáo trong các giao dịch đáng ngờ trước đây. Đồng thời, kiểm tra kỹ hồ sơ, tài liệu liên quan đến giao dịch BĐS có dấu hiệu đáng ngờ và có giá trị lớn.

Khi phát hiện các giao dịch đáng ngờ, các cá nhân, tổ chức nói trên phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước VN); Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng) trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm phát hiện dấu hiệu đáng ngờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem