Rửa tiền

Sau bản án tử hình vì tội Tham ô tài sản, Giang Kim Đạt vẫn đang bị điều tra vì liên quan đến sai phạm khác khi bỏ trốn.

Sáng nay (17.8) trong phiên phúc thẩm, bị cáo Giang Kim Đạt (cựu trưởng phòng Vinashin - Vinashinlines) phủ nhận những lời nhận tội trước đây.

Sáng nay (17.8), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Giang Kim Đạt và đồng phạm.

Hôm nay (17.8), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm bị cáo Giang Kim Đạt và 3 đồng phạm trong vụ tham nhũng tại Cty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines).

Sáng nay, 14.8, trao đổi với Dân Việt, ông Phạm Văn Hà, Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, vụ án tham nhũng của Giang Kim Đạt và đồng phạm sắp được đưa ra xét xử phúc thẩm.

Về thông tin người Việt mua nhà đứng thứ 6 trong TOP 10 các quốc gia có người dân mua nhà tại Mỹ mới được Hiệp hội Quốc gia Chuyên viên địa ốc Mỹ (NAR) công bố, Dân Việt đã cuộc trao đổi với ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) xoay quanh vấn đề này.

Ngày 29.6, Mỹ bất ngờ áp đặt lệnh trừng phạt đối với một ngân hàng của Trung Quốc sau khi cáo buộc ngân hàng này có hành động rửa tiền giúp các tổ chức của Triều Tiên.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc một ngân hàng Trung Quốc giúp Triều Tiên rửa tiền và áp đặt lệnh trừng phạt đối với ngân hàng này.

Một cựu trụ trì chùa Wat Phra Dhammakaya và 9 nhà sư khác mới đây đã ra trình diện cảnh sát, liên quan đến vụ bê bối rửa tiền và tham ô của nhà sư Phra Dhammachayo.

Cựu trụ trì ngôi chùa tai tiếng Wat Dhammakaya, người đang bị 4.000 cảnh sát truy nã gắt gao, có thể đã trốn ra nước ngoài, cảnh sát Thái Lan mới đây thừa nhận.