Rửa tiền

Theo kế hoạch hôm nay (21.1) TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử Giang Kim Đạt và đồng phạm vì hành vi tham nhũng.

Chỉ với vai trò là quyền Trưởng phòng Kinh doanh của Vinashinlines nhưng Giang Kim Đạt đã chiếm đoạt được một khoản tiền cực lớn của công ty, gấp rất nhiều lần so với khoản tiền Dương Chí Dũng đã chiếm đoạt.

Trong vụ án của Giang Kim Đạt, bố đẻ của bị cáo này là Giang Văn Hiển bị truy tố vào khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự, tội Rửa tiền. Theo các chuyên gia pháp lý, đây là tội danh rất hiếm khi xử lý ở nước ta.

Bên hành lang Quốc hội sáng nay (25.10), Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an - đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vụ án Giang Kim Đạt.

Cơ quan điều tra đã xác định, bị can Giang Kim Đạt - nguyên quyền Trưởng phòng Công ty Vinashin Lines - tham ô gần 16 triệu USD. Với khoản tiền chiếm đoạt rất lớn như vậy, án sẽ rất nặng khi ra tòa.

Trước cáo buộc rửa tiền của những người thân tín với Putin, người Nga vẫn hoàn toàn ủng hộ ông và cho rằng đây là những điều bịa đặt.

Vụ rò rỉ thông tin tài chính lớn nhất trong lịch sử bắt nguồn từ một tin nhắn nặc danh được gửi tới tờ báo Suddeutsche Zeitung nổi tiếng của Đức hơn một năm trước.

Hồ sơ Panama tố cáo công ty Mossack Fonseca rất giỏi xoay xở để qua mặt cơ quan chức năng, sẵn sàng làm việc với nhiều đối tượng mà họ thậm chí còn không biết rõ.

Tổng thống Mỹ cho rằng trốn thuế đang là vấn đề toàn cầu, cần phải chấm dứt các lỗ hổng để số tiền trốn thuế được sử dụng đúng mục đích.

Công ty luật Mossack Fonseca, nơi đứng giữa tâm bão rò rỉ Tài liệu Panama, là một công ty luật lớn với hơn 40 văn phòng trên khắp thế giới và lập rất nhiều công ty vô danh.