Rửa tiền

Hàng chục vụ khám xét liên quan đến các CLB hàng đầu của Bỉ và điều tra được mở rộng đến 6 quốc gia lân cận về các hành vi rửa tiền, dàn xếp tỷ số trong bóng đá trên phạm vi châu Âu.

Cảnh sát Úc đang điều tra mối liên hệ giữa “vua bạc” gốc Việt bị bắn chết hồi tháng 9.2014 với những tổ chức xã hội đen tại nước này.

Khi chưa có quy định chính thức về khống chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại trong lĩnh vực thanh toán, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã mạnh tay “chi tiền” mua cổ phần tại các trung gian thanh toán, ví điện tử của Việt Nam. Động thái này khiến cơ quan quản lý phải dè chừng, bởi 1 khi vốn ngoại “thống lĩnh” thị trường ngách này thì việc kiểm soát “ đánh bạc và rửa tiền qua mạng” sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Thậm chí còn có nguy cơ “bùng nổ”.

Theo cáo trạng của Viện Kiếm sát nhân dân Phú Thọ, trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ, ông Nguyễn Thanh Hóa (từng là Thiếu tướng, Cục trưởng C50, bị tước danh hiệu Công an nhân dân khi khởi tố) là trường hợp chưa thành khẩn, ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội.

Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ, có nhiều đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc đã nộp lại khoản tiền khá lớn để khắc phục hậu quả. Trong số này có  Phan Sào Nam, người đã thu lời bất chính số tiền lớn thứ hai trong vụ án.

Nguyễn Văn Dương khai đã cho ông Vĩnh 27 tỷ và 1,7 triệu USD, cho ông Hóa 22 tỷ. Cơ quan điều tra chưa làm rõ các lời khai này nên Dương không bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), ngoài những tội danh đã bị khởi tố, còn có thể bị xem xét yếu tố rửa tiền có liên quan đến nước ngoài, trốn đi nước ngoài.

Hôm nay (2.8), nguồn tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thu hồi được 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam đang gửi tại một ngân hàng bên Singapore.

Chiều 19.6, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã họp phiên thứ nhất, kiện toàn thành viên, bàn thảo quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Cuộc đột kích của cảnh sát Malaysia hé lộ phần nào cuộc sống xa hoa bậc nhất của cựu Đệ nhất phu nhân Malaysia, thậm chí bà còn được so sánh với phu nhân của cựu độc tài Philippines Ferdinand Marcos.