Rửa tiền

Chính phủ Thái Lan và Hội đồng Tối cao Sangha (SSC) có thể cân nhắc việc thành lập "tòa án tăng lữ", buộc nhà sư bị tố tham nhũng phải hoàn tục.

Bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù về tội Rửa tiền, ông Giang Văn Hiển (bố Giang Kim Đạt) đã nộp đơn kháng cáo bản án.

Cuối giờ chiều 18.2, phiên tòa xét xử Giang Kim Đạt và đồng phạm kết thúc ngày làm việc thứ ba. Bước ra từ phòng xét xử, Giang Kim Đạt vẫn tỏ ra tươi vui, khi nhìn thấy người quen bị cáo đã cười.

Trước tòa Giang Kim Đạt bảo đó là "phí môi giới" mình được hưởng, trong khi cha Đạt khai đó là tiền của ông chứ không hề rửa giúp Đạt.

"Trong số 4 bị cáo, bị cáo là người khai rõ ràng nhất, chi tiết nhất tại cơ quan điều tra. Nhưng khi ra tòa, chính bị cáo lại là người thay đổi lời khai nhiều nhất", thẩm phán Nguyễn Quốc Thành đã nói như vậy khi nghe Giang Văn Hiển (bố của bị cáo Giang Kim Đạt) trả lời thẩm vấn.

Sáng nay (17.2), xét xử đại án tham nhũng xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Vận tải Viễn dương (Vinashinlines) tiếp tục diễn ra với phần thẩm vấn. HĐXX đã cho cách ly các bị cáo để xét hỏi Giang Kim Đạt (40 tuổi, nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines).

Ngoài lời khai bất nhất, cựu kế toán trưởng Vinashinlines còn bị tòa nhắc nhở về thái độ cười cợt khi khai báo.

Người từng làm sếp lớn của Vinashinlines và các bị cáo cho rằng cáo trạng sai, họ không có hành vi tham ô, rửa tiền như quy kết.

Sáng nay (16.2), TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Giang Kim Đạt và đồng phạm.

Một chủ khách sạn người Việt đã bị cáo buộc điều hành một đường dây rửa tiền hàng triệu đô la cho một số mục tiêu tội phạm có tổ chức lớn nhất New South Wales.