Rửa tiền

Cảnh sát Malaysia ngày 16.5 đã lục soát nhà riêng của cựu thủ tướng vừa mãn nhiệm Najib Razak, trong cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc rửa tiền lên tới 4,5 tỷ USD.

Với gần 90 người bị khởi tố trong đó có hai cựu công an cấp tướng, nhà chức trách cho hay vụ án đánh bạc trực tuyến vẫn tiếp tục mở rộng điều tra.

Công an tỉnh Phú Thọ liên tục triệu tập ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, để phục vụ điều tra đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Số lượng tiền “khủng” thu được từ vụ án cờ bạc đã khiến cả điều tra viên và cán bộ tố tụng phải ngạc nhiên. Khi khám xét bắt giữ, cơ quan tố tụng đã phải thuê xe tải để di chuyển tang vật.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tích cực điều tra mở rộng vụ án Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành.

Trong vụ án tổ chức đánh bạc mà công an Phú Thọ đang điều tra, Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CNC chuyên về thanh toán điện tử đã bị bắt giữ. Vậy công ty này giờ thế nào?

Theo nguồn tin của VietNamNet, tính đến ngày 11.3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và bắt tạm giam 74 đối tượng liên quan đến vụ việc đánh bạc sử dụng công nghệ cao.

Khi được hỏi về việc Công an Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, (C50, Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nói "chúng tôi đang triển khai".

Nói về nghĩa vụ kê khai tài sản, ĐB Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) cho rằng  cần phải quy định thêm cả bố, mẹ và con đã thành niên. Thực tế, qua xử lý vụ án Giang Kim Đạt, chúng ta đã thấy ông bố là Giang Văn Hiển cũng đã bị truy tố về tội Rửa tiền.

Ngoài hàng chục bất động sản ở Việt Nam, Đạt còn mua hai căn hộ hàng triệu USD ở Singapore và Anh.