Rửa tiền

Tên của thủ tướng Anh David Cameron xuất hiện trong danh sách những nhà lãnh đạo có dính líu đến trốn thuế, rửa tiền, theo bộ hồ sơ rò rỉ Panama Papers.

Trong một cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Iceland đã nổi giận với phóng viên khi bị hỏi về một công ty nước ngoài bí mật liên quan đến cáo buộc ông trốn thuế, theo thông tin từ Panama Papers - bộ tài liệu rò rỉ lớn nhất lịch sử về chống trốn thuế.

Quan ngại dòng tiền bất chính từ nước ngoài ngày càng ồ ạt chảy vào Mỹ và được rửa thông qua các thương vụ mua bán bất động sản cao cấp, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ điều tra những người bí mật mua nhà cửa, cao ốc siêu sang đắt tiền.

Thủ đoạn của tội phạm rửa tiền luôn thay đổi và ngày càng tinh vi hơn nhằm đối phó, gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định, truy tìm, phong tỏa, tịch thu “tiền bẩn".

2014 là một năm tồi tệ với đồng rouble của Nga, đồng hryvnia của Ukraine và tiền ảo Bitcoin. 

Ngân hàng Nhà nước khẳng định, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành về tiền tệ và ngân hàng, bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. 

Cảnh sát phát hiện thi thể một người đàn ông gốc Việt từng tiêu tốn 90 triệu USD vào các sòng bài tại Australia trong công viên ở thành phố Sydney.

Một sự kiện bất thường diễn ra ngày 9.7: Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) tố cáo Ngân hàng Trung Quốc (BOC) phạm tội “rửa tiền” ở Úc và các nước khác!

Mang quân hàm cao nhất (Thượng tướng), từng là người đứng thứ 2 toàn quân (chỉ sau Chủ tịch Quân ủy), Từ Tài Hậu là nhân vật cấp cao nhất của quân đội Trung Quốc bị xử lý vì phạm tội tham nhũng trong lịch sử. 

Trong phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 11.6, trả lời câu hỏi của ĐBQH Đỗ Văn Đương (TP.HCM), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, một trong những định hướng lớn khi sửa đổi Bộ luật Hình sự là bổ sung tội làm giàu bất hợp pháp. PV NTNN đã trao đổi với ông Đỗ Văn Đương - Ủy viên Ủy ban Tư pháp - về vấn đề này.