Rửa tiền

Dân Việt - “Chúng tôi đang thu thập tư liệu để điều tra bà Tymoshenko có đứng đằng sau ra lệnh cho ông Pavlo Lazarenko giết ông Yevhen Shcherban hay không”, Tổng công tố Viktor Pshonka cho biết.

(Dân Việt) - “Tại sao chế độ lương của cán bộ, công chức hiện nay rất thấp nhưng họ lại rất muốn trở thành cán bộ, công chức?”.

(Dân Việt) - Fishenko, 46 tuổi, bị buộc tội “rửa tiền” và hoạt động bí mật cho chính phủ Nga trên lãnh thổ Mỹ.

(Dân Việt) - Julius Malema từng là thủ lĩnh đoàn thanh niên Youth League của đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) cầm quyền ở Nam Phi, vừa bị buộc tội “rửa tiền” từ hợp đồng cấp chính phủ

Số tiền 1,3 triệu bảng được phát hiện trong phòng ngủ của một người đàn ông tên là Phillip Hartill ở Shropshire (Anh).

(Dân Việt) - Chiều 18.6, Quốc hội đã thông qua 5 dự án luật, gồm: Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Giáo dục đại học; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Bộ luật Lao động (sửa đổi).

(Dân Việt) - Tòa thánh Vatican ngày 25.5 thông báo đã sa thải Chủ tịch Ngân hàng Vatican Ettore Gotti Tedeschi vì bỏ bê nhiệm vụ.

(Dân Việt) - Hôm qua, 22.5, khi Luật Phòng chống rửa tiền (PCRT) được đưa ra Quốc hội, các vị đại biểu QH lần đầu nhận mặt mấy chục "dấu hiệu đáng ngờ" được quy định.

Dân Việt - Kara Hurring, một phụ nữ người New Zealand nổi tiếng với biệt danh “tỷ phú bất ngờ”, đã phủ nhận tất cả các cáo buộc tại phiên tòa xét xử hôm 15.5.

Dân Việt - Tòa án đã tuyên án 8 năm tù giam đối với cựu Giám đốc Quan hệ Khách hàng của Citibank Inong Malinda Dee vì tôi lừa đảo.