Rửa tiền

Edinho, con trai của “Vua bóng đá” Pele mới đây đã bị tòa kết án 33 năm tù giam do hành vi rửa tiền thu được từ hoạt động buôn bán ma túy.

Do có hành vi trốn thuế và rửa tiền nên HLV Luiz Felipe Scolari của đội tuyển Brazil đang phải đối mặt với án phạt tù lên tới 17 năm.

Sóng gió một lần nữa ập đến với gia đình nhà Messi. Vụ lùm xùm trốn thuế chưa lắng xuống thì giờ lại xuất hiện thông tin cha của Messi, ông Jorge Messi “rửa tiền” cho bọn buôn ma túy.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tổng số giao dịch đáng ngờ trong năm 2012 là hơn 50.933 tỷ đồng (bao gồm cả các đồng tiền khác đã được quy đổi).

Một số lượng lớn các tờ tiền giả mệnh giá 100 NDT, đều bắt đầu với số serial C1F9, được phát hiệu lưu hành trên khắp Trung Quốc, ngay cả từ ATM.

(Dân Việt) - Ngân hàng toàn cầu có trụ sở ở Anh - HSBC - một lần nữa bị cáo buộc rửa tiền và trốn thuế, lần này ở Argentina, với cáo buộc cho khách hàng che giấu hơn 100 triệu USD.

(Dân Việt) - Sáng 19.6, tại TP.Đà Nẵng diễn ra lễ khai mạc Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN về phòng chống tội phạm (PCTP) xuyên quốc gia (SOMTC) lần thứ 13, với sự tham gia của đại biểu 10 quốc gia thành viên ASEAN cùng các nước đối tác đối thoại: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Mỹ...

(Dân Việt) - Tai tiếng “rửa tiền” này có thủ phạm số 1 là Michael Sestak - cựu trưởng bộ phận thị thực không di dân của Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM - cùng ít nhất 5 đồng phạm khác gồm người Mỹ gốc Việt và người Việt.

Dân Việt - TS Vũ Viết Ngoạn - Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho rằng: Qua vụ việc này, Việt Nam cần tăng cường theo dõi giám sát giao dịch thanh toán một cách chặt chẽ, nhằm đảm sự bảo an toàn, lành mạnh của hệ thống tài chính.

Ngày 28.5, Mỹ cho biết đang tiến hành điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới do tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve có trụ sở tại Costa Rica tiến hành.