Rửa tiền

Dân Việt –Luis Rodriguez Olivera, tên trùm ma túy mà Mỹ từng trao giải thưởng 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về hắn, đã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế ở Mexico City ngày 28.12

(Dân Việt) - Ngân hàng Nhà nước vừa ra Thông tư 41/2011/TT-NHNN hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.

Dân Việt - Nhà cựu độc tài của Panama, Manuel Noriega, đã trở về nước trong tình trạng an ninh được thắt chặt sau khi ông này đã ngồi tù hơn 20 năm ở Mỹ và Pháp vì buôn bán ma túy và rửa tiền.

(Dân Việt) - Chẳng có gì là ngạc nhiên khi trong 6 năm phòng, chống rửa tiền, hoàn toàn không có vụ nào bị phát hiện. Rất đơn giản là bởi Việt Nam có quá nhiều công dân không tài khoản, không thẻ tín dụng...

(Dân Việt) - "Cách soạn thảo như thế này, tôi thấy nó hơi đơn giản. Nếu tôi là người định rửa tiền, đọc luật này xong, tôi lách được ngay, vì tất cả những cảnh báo đối với việc rửa tiền thì chúng ta đã trình bày hết ở đây rồi...".

(Dân Việt) - Hôm nay (14.11), Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội (QH) khóa XIII bước vào tuần làm việc thứ 5. Sau nhiều phiên thảo luận, trong tuần này QH sẽ thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách T.Ư năm 2012.

(Dân Việt) - Giao dịch của ta chủ yếu bằng tiền mặt, như vậy muốn rửa tiền chỉ cần ôm khoản tiền đó ném vào thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán... thì tự nhiên đã trở thành tiền “sạch”.

(Dân Việt) - Đường đi lòng vòng của khoản tiền 2 tỷ đồng liên quan đến Thứ trưởng Cao Minh Quang có rất nhiều khuất tất. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra như: Dấu hiệu tham nhũng, dấu hiệu hối lộ, dấu hiệu rửa tiền?...

(Dân Việt) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 12/2011 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 74/2005 về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS).

(Dân Việt) - Bộ Xây dựng vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh bất động sản.