Rửa tiền

(Dân Việt) - Người phụ nữ giàu nhất nước Pháp Liliane Bettencourt sẽ bị điều tra về tội trốn thuế, rửa tiền và tài trợ tiền mặt bất hợp pháp cho một số quan chức chính phủ, trong đó có Tổng thống N.Sarkozy.

(Dân Việt) - Interpol cho biết cảnh sát Trung Quốc, Malaysia, Singapore và Thái Lan đã bắt giữ hơn 5.000 người trong một đường dây cá độ bóng đá trong mùa World Cup vừa qua.

(Dân Việt) - Ngày 7-7, tòa án thành phố Paris, Pháp đã kết án cựu Tổng thống Panama Manuel Noriega 7 năm tù giam với cáo buộc ông này rửa tiền cho các trùm buôn bán ma túy Colombia thông qua các ngân hàng Pháp.

(Dân Việt) - Mexico bắt đầu áp dụng luật mới giới hạn việc trao đổi đồng USD để chống tình trạng rửa tiền và buôn bán ma túy.