Rửa tiền

Dân Việt - Trong một chiến dịch truy quét tội phạm buôn lậu ma tuý tại thủ đô Madrid, cảnh sát Tây Ban Nha phát hiện một kho tiền chứa 25 triệu euro tiền mặt, được chôn giấu dưới nền một căn biệt thự.

Dân Việt - Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Tunisia ngày 3.6 cho biết nhà lãnh đạo bị lật đổ Ben Ali và vợ sẽ bị đưa ra xử vắng mặt vào cuối tháng này.

Dân Việt - Ngày 27-11, tòa án Khamovniki ở Mátxcơva kết luận hai trùm tài phiệt Nga gồm Mikhail Khodorkovsky và Platon Lebedev đã phạm các tội lấy cắp dầu mỏ và rửa tiền.

(Dân Việt) - Ngày 11-11, tại Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm Bộ Công an ở phía Nam, Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) đã khai trương Trung tâm thứ hai về Đào tạo phòng, chống rửa tiền trên máy tính tại Việt Nam.

(Dân Việt) - Các điều tra mới nhất của cảnh sát miền Nam Italia cho thấy, băng nhóm mafia lớn nhất vùng Calabria "Ndranghetta" đã "rửa" hàng tỷ Euro tiền "bẩn" bằng con đường xổ số.

(Dân Việt) - Ngày 21-9, giới chức trách Italia đã tịch thu 30 triệu USD từ một ngân hàng Vatican và đang điều tra các quan chức cấp cao của ngân hàng bị nghi rửa tiền.

Dân Việt - Ngày 15-9, cảnh sát Italia đã tịch thu khối tài sản khổng lồ trị giá 1,9 tỷ USD của doanh nhân Vito Nicastri, 54 tuổi, với cáo buộc có dính líu đến mafia. Đây là số tài sản của mafia bị tịch thu lớn nhất từ trước tới nay

Dân Việt - Ngày 5-9, tòa án phúc thẩm Bolivia đã tuyên phạt cựu Tổng thống Jorge Quiroga mức án 2 năm 8 tháng tù giam do phạm tội vu khống Ngân hàng Union tham gia đường dây rửa tiền.

(Dân Việt) - Mỹ đã đưa thêm vào danh sách trừng phạt 4 quan chức thuộc Tổ chức Năng lượng hạt nhân của Triều Tiên, 8 công ty và tổ chức của nước này.

(Dân Việt) - Cảnh sát Italia phát hiện với sự giúp đỡ của bốn nhân viên ngân hàng, giới mafia đã trúng thầu hợp đồng tái thiết thành phố L'Aquila bị đổ nát trong trận động đất ngày 6-4-2009.