Rửa tiền

Nhóm 3 đối tượng đã cấu kết với nhau mở 149 tài khoản thuê cho một người có quốc tịch Malaysia để lừa đảo, hưởng lợi bất chính bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 34 năm tù cùng về tội "Rửa tiền" và buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28-4-2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Tất cả hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân sẽ bị điều tra xử lý theo quy định của pháp luật - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định.

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang truy nã nhà sáng lập ChipMixer có quốc tịch Việt Nam tên là Nguyễn Quốc Minh vì tội rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và đánh cắp danh tính...

Sáng nay 29/12, Hội đồng xét xử chính thức tuyên án Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm trong vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Đường dây tội phạm thu thập hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân để rao bán nhằm thu lợi bất chính, giao dịch "rửa tiền" với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng vừa được Công an tỉnh Quảng Bình đấu tranh triệt phá.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung – đại biểu Quốc hội, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, hiện Công an Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ đồng.

Góp ý về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) chiều ngày 24/10, Đại biểu Quốc hội chỉ ra 7 thủ đoạn rửa tiền phổ biến hiện nay. Một số ý kiến đề nghị bổ sung các đối tượng báo cáo của Luật như nhà mạng viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ Mobile Money.

ĐBQH cho rằng rửa tiền qua tiền điện tử là nguy cơ hiện hữu và cần phải quản lý. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng rất sốt ruột khi Việt Nam không công nhận tiền ảo, nhưng loại tiền này vẫn được sử dụng trên thực tế nhưng chưa có chế tài xử lý.