Rửa tiền

Tối 29/10, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ về tội "rửa tiền". Bị can này bị khởi tố vì liên quan đến vụ "trùm" buôn lậu Mười Tường.

Sàn giao dịch tiền số Binance hàng đầu thế giới không có trụ sở cụ thể lần lượt bị đưa vào tầm ngắm, vì các nghi vấn vi phạm đa dạng khác nhau.

CSĐT xác định bị can Châu Thị Mỹ Linh đã cấu kết với hai anh em đại gia lan đột biến Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh để khai thác than lậu, mua bán hoá đơn nhằm hợp thức hoá.

Mặc dù vụ án xảy ra từ cuối 2020 đến nay nhưng cha con Thiện Soi vẫn chưa bồi thường dân sự cho những nạn nhân từng bị dồn vào “đường cùng”.

Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh gần đây cảnh báo một lượng lớn các công ty tiền điện tử không đáp ứng được yêu cầu pháp luật về việc ngăn chặn rửa tiền thông qua các giao dịch tiền kỹ thuật số.

Ở Việt Nam, "vàng kỹ thuật số" Bitcoin chưa đặt ra thách thức với hệ thống tài chính và năng lượng quốc gia. Nhưng nhiều người dân đã và đang mất hàng tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng vào tiền ảo.

Liên quan đến vụ Nhật Cường Mobile, do Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phải tạm đình chỉ điều tra 3 tội danh đối với bị can này.

Căn biệt thự trên khu đất hơn 3.000m2 được dát vàng 24k từ ngoài vào trong, tọa lạc trên quốc lộ 51, đoạn qua thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khiến ai đi qua cũng phải trầm trồ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang điều tra hành vi có dấu hiệu của tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", "Rửa tiền" đối với Trần Duy Tùng (con trai nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà) và đồng phạm.

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh nổi lên tình trạng nhiều người dân bị các đối tượng mạo danh cơ quan tổ chức Nhà nước, gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.