Rửa tiền

Sau khi tham ô 415.000 tỷ đồng và lừa đảo hơn 30.000 tỷ, Trương Mỹ Lan dùng cho nhiều mục đích khác nhau như trả nợ, chi phí cho hoạt động của SCB và “bơm” cho các dự án như Mũi Đèn Đỏ, A6 Bình Chánh.

Cảnh sát đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 34 người về 3 tội danh khác nhau. Trong số này có Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, người đã bị tuyên án sơ thẩm với hành phạt tử hình.

Hội đồng xét xử Toà án Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên bản án đối với bị cáo Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy và các bị cáo trong vụ án khai thác quặng trái phép.

Tham gia làm “nhiệm vụ nhập liệu kế toán” trên Telegram, người phụ nữ bị nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng. Số tiền sau đó được một công ty ở Campuchia “rửa” thông qua ví điện tử.

Trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành kê biên tài sản của cựu Bí thư Lào Cai và các bị can trong vụ án khai thác quặng trái phép trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Sau 6 ngày xét xử và nghị án, chiều 26/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Phú Cường (Cường cát, 50 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) về tội "trốn thuế" và "rửa tiền". Theo đó, toà tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội "rửa tiền" và phạt 4,5 tỷ đồng về hành vi "trốn thuế".

Sáng 20/3, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Phú Cường (Cường cát, SN 1974, cư trú phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội “Trốn thuế” và “Rửa tiền”.

Cảnh sát cho biết, với hành vi rửa tiền, bà Trương Mỹ Lan bị nghi dùng tiền phạm tội để đầu tư bất động sản, mua gom các dự án bất động sản lớn và chuyển tiền ra nước ngoài.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản chỉ đạo của Chính phủ về các chỉ đạo điều hành của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Theo chỉ đạo, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an vào cuộc ngăn chặn đầu tư "chui", "núp bóng" để rửa tiền.

Trong bối cảnh các khung quy định dành cho thị trường tiền mã hoá còn bỏ ngỏ, nguy cơ hoạt động rửa tiền mã hoá tại Việt Nam sẽ tăng cao trong thời gian tới.