Rửa tiền
-
Sáng nay 29/12, Hội đồng xét xử chính thức tuyên án Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm trong vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba.
-
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
-
Đường dây tội phạm thu thập hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân để rao bán nhằm thu lợi bất chính, giao dịch "rửa tiền" với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng vừa được Công an tỉnh Quảng Bình đấu tranh triệt phá.
-
Trung tướng Nguyễn Hải Trung – đại biểu Quốc hội, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, hiện Công an Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ đồng.
-
Góp ý về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) chiều ngày 24/10, Đại biểu Quốc hội chỉ ra 7 thủ đoạn rửa tiền phổ biến hiện nay. Một số ý kiến đề nghị bổ sung các đối tượng báo cáo của Luật như nhà mạng viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ Mobile Money.
-
ĐBQH cho rằng rửa tiền qua tiền điện tử là nguy cơ hiện hữu và cần phải quản lý. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng rất sốt ruột khi Việt Nam không công nhận tiền ảo, nhưng loại tiền này vẫn được sử dụng trên thực tế nhưng chưa có chế tài xử lý.
-
Thời gian gần đây liên tiếp có những đường dây đánh bạc, rửa tiền quy mô lớn đều sử dụng tiền ảo. Tuy nhiên, các hoạt động này vẫn đang nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật, chưa chịu sự quản lý của cơ quan chức năng...
-
Sau khi khai thác trái phép apatit, thu về hơn 177 tỷ đồng, Nguyễn Mạnh Thừa “rửa” bằng cách mượn tài khoản của 12 người, chuyển tiền vào rồi rút ra đầu tư bất động sản.
-
Các đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ cho ý kiến vào các dự thảo luật sửa đổi như Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Thanh tra, Luật Khám bệnh, chữa bệnh… trong hội nghị kéo dài 2 ngày tới đây.
-
Sau khi lừa được hơn 1 tỷ đồng, Nguyễn Thành Nhân (SN 2002) lên mạng liên hệ với các đối tượng chuyên nhận tiền bất hợp pháp để "rửa tiền". Các đối tượng đã đem số tiền đó đi mua vàng rồi bán nơi khác nhận lại tiền mặt.