Rửa tiền

Thời gian gần đây liên tiếp có những đường dây đánh bạc, rửa tiền quy mô lớn đều sử dụng tiền ảo. Tuy nhiên, các hoạt động này vẫn đang nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật, chưa chịu sự quản lý của cơ quan chức năng...

Sau khi khai thác trái phép apatit, thu về hơn 177 tỷ đồng, Nguyễn Mạnh Thừa “rửa” bằng cách mượn tài khoản của 12 người, chuyển tiền vào rồi rút ra đầu tư bất động sản.

Các đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ cho ý kiến vào các dự thảo luật sửa đổi như Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Thanh tra, Luật Khám bệnh, chữa bệnh… trong hội nghị kéo dài 2 ngày tới đây.

Sau khi lừa được hơn 1 tỷ đồng, Nguyễn Thành Nhân (SN 2002) lên mạng liên hệ với các đối tượng chuyên nhận tiền bất hợp pháp để "rửa tiền". Các đối tượng đã đem số tiền đó đi mua vàng rồi bán nơi khác nhận lại tiền mặt.

Theo sự phân công, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) trước ngày 10/7/2022; Bộ Quốc phòng trình dự án Luật Phòng thủ dân sự trước ngày 10/7/2022; Bộ Tài nguyên và Môi trường trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trước ngày 10/8/2022.

Hoạt động trung gian thanh toán, cho vay ngang hàng, cung cấp dịch vụ tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro rửa tiền, song vẫn bị "lọt lưới". Do đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị bổ sung vào danh sách đối tượng phải báo cáo theo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi).

Hoạt động trung gian thanh toán, cho vay ngang hàng, cung cấp dịch vụ tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro rửa tiền, song vẫn bị "lọt lưới". Do đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị bổ sung vào danh sách đối tượng phải báo cáo theo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi).

Tối 10/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Rửa tiền" và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Phú Cường (SN 1974, cư trú khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Sáng 6/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Sang (SN 1970, cư trú Khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội "Rửa tiền".

Ngân hàng Nhà nước cho hay, mặc dù mang lại nhiều tiện ích, nhưng ví điện tử, tiền ảo, cho vay trực tuyến hay dịch vụ cầm đồ lại khó kiểm soát và dễ bị biến tướng, ẩn chứa nguy cơ trở thành mảnh đất màu mỡ để tội phạm ngắm tới như rửa tiền, tài trợ khủng bố, chuyển tiền bất hợp pháp, trốn thuế, lừa đảo.