Rửa tiền
-
Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh gần đây cảnh báo một lượng lớn các công ty tiền điện tử không đáp ứng được yêu cầu pháp luật về việc ngăn chặn rửa tiền thông qua các giao dịch tiền kỹ thuật số.
-
Ở Việt Nam, "vàng kỹ thuật số" Bitcoin chưa đặt ra thách thức với hệ thống tài chính và năng lượng quốc gia. Nhưng nhiều người dân đã và đang mất hàng tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng vào tiền ảo.
-
Liên quan đến vụ Nhật Cường Mobile, do Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phải tạm đình chỉ điều tra 3 tội danh đối với bị can này.
-
Căn biệt thự trên khu đất hơn 3.000m2 được dát vàng 24k từ ngoài vào trong, tọa lạc trên quốc lộ 51, đoạn qua thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khiến ai đi qua cũng phải trầm trồ.
-
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang điều tra hành vi có dấu hiệu của tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", "Rửa tiền" đối với Trần Duy Tùng (con trai nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà) và đồng phạm.
-
Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh nổi lên tình trạng nhiều người dân bị các đối tượng mạo danh cơ quan tổ chức Nhà nước, gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
-
Nghị định của Chính phủ cấm các hành vi sử dụng viện trợ để phục vụ mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, trốn thuế, xâm hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc...
-
Mỹ buộc tội 33 người, trong đó có 28 người Triều Tiên và 5 người Trung Quốc đồng thời cáo buộc Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên vi phạm các trừng phạt của Mỹ điều hành đường dây rửa tiền với các giao dịch trái phép trị giá ít nhất 2,5 tỷ USD để phục vụ cho các chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.
-
Triệu phú Gerald McGoey đinh ninh hai ngôi nhà của mình nằm ngoài tầm với của chủ nợ, nhưng mọi chuyện thay đổi khi “thám tử font chữ” được mời tới.
-
Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án Nhật Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tứ, chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội. Hiện các cơ quan chức năng đang khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Văn Tứ.