Rửa tiền

Nghị định của Chính phủ cấm các hành vi sử dụng viện trợ để phục vụ mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, trốn thuế, xâm hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Mỹ buộc tội 33 người, trong đó có 28 người Triều Tiên và 5 người Trung Quốc đồng thời cáo buộc Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên vi phạm các trừng phạt của Mỹ điều hành đường dây rửa tiền với các giao dịch trái phép trị giá ít nhất 2,5 tỷ USD để phục vụ cho các chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Triệu phú Gerald McGoey đinh ninh hai ngôi nhà của mình nằm ngoài tầm với của chủ nợ, nhưng mọi chuyện thay đổi khi “thám tử font chữ” được mời tới.

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án Nhật Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tứ, chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội. Hiện các cơ quan chức năng đang khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Văn Tứ.

Trong vụ việc chuyển 15,6 triệu USD vào dự án nhưng không đăng ký đầu tư tại Long An, Bộ Tư pháp ban hành 2 văn bản với ý kiến không nhất quán.

"Để rửa tiền, các đối tượng phạm tội thường nhờ người thân trong gia đình mua, chuyển nhượng, cho tặng bất động sản", báo cáo nêu rõ và cho rằng đây là những căn cứ để khẳng định bất động sản có thể là kênh có nguy cơ rửa tiền cao.

Tại cuộc họp báo thường kỳ vừa diễn ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có phản hồi về phản ứng của Việt Nam trước việc tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu ra báo cáo cho rằng Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền.

Băng đảng 14k là một trong số 'Tứ đại hắc bang' trong giới xã hội đen Hong Kong. Từng có thời 14K được xem như con mãng xà nhiều đầu vì có quá nhiều nhóm nhỏ, chân rết lẫn địa bàn hoạt động vươn ra khỏi khu vực châu Á.

Bí ẩn về Darkweb đã lưu truyền rộng rãi trên mạng qua những câu chuyện creepypasta, tuy nhiên, ít ai biết về nguồn gốc và mục đích thực sự của mạng lưới này.

Các nhà điều tra ở Đông Nam Á lần theo dòng tiền từ thị trường ma túy đá, đến các sòng bạc ở Thái Lan, Lào và đặc biệt là Sihanoukville, thành phố biển miền Nam Campuchia.