Rửa tiền

Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ - Đoàn Minh Hương cho biết: VKSND tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ của TAND tỉnh Phú Thọ. 

Theo luật sư, cựu trung tướng công an Phan Văn Vĩnh quyết định không kháng cáo, đồng thời có đơn gửi cơ quan chức năng xin được thi hành án.

TAND tỉnh Phú Thọ trong tháng 11 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tổ chức đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng. Đây là vụ án có quy mô lớn nhất nước với 92 bị cáo, được sự bảo kê của cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa.

Trong suốt quãng thời gian diễn ra phiên tòa, gần 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp TAND tỉnh và các lực lượng chức năng đã bảo vệ tuyệt đối an toàn phiên tòa.

"Tôi đã đưa cả tổ ong vào tay áo", "Tiền mua đồng hồ từ bán cây cảnh"... là những câu nói đáng chú ý ở phiên tòa xử ông Phan Văn Vĩnh.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đề nghị tổng hình phạt tù từ 11 - 13 năm với hai tội danh Tổ chức đánh bạc và tội Rửa tiền. Viện KSND cho rằng Dương có vai trò cầm đầu và trực tiếp tổ chức chỉ huy Công ty CNC, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm tha hóa một số cán bộ công chức.

Trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Quốc hội, đại biểu Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai) cho rằng muốn phòng chống tham nhũng hiệu quả, người lãnh đạo cao nhất phải gương mẫu, minh bạch thì cấp dưới chắc chắn sẽ noi theo.

Hơn 230 tỷ USD đã bị "rửa" thông qua chi nhánh ngân hàng Danske ở Estonia trong suốt 9 năm qua.

​Siêu sao Lionel Messi cùng với cha của mình vừa mới bị cáo buộc rửa tiền tại quê nhà Argentina.

Một thành phố ở Canada đang trở thành nơi đầu tiên trên thế giới phải đối phó với những cơn "đại hồng thủy" tiền mặt đến từ Trung Quốc, theo Bloomberg.