Sáng mai xét xử phúc thẩm Vũ "nhôm"

Sáng mai (22.4), Tòa án Cấp cao tại TP.HCM sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” làm thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại CP Đông Á – DAB theo kháng cáo của Vũ “nhôm”.

Tính đến nay, vụ án hình sự sơ thẩm xét xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", SN 1975, tại Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) và Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Tổng giám đốc (TGĐ), Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Đông Á Bank - DAB) cùng 24 bị cáo làm thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại CP Đông Á – DAB đã tuyên án được 4 tháng.

Sau bản án, Vũ "nhôm" kháng cáo kêu oan toàn bộ bản án liên quan đến tội danh và các khoản trách nhiệm dân sự. Theo đó, tòa án cấp sơ thẩm đã không đánh giá hết toàn diện, khách quan các chứng cứ tại toà.

Theo Vũ “nhôm”, tại toà, bị cáo Bình xác nhận không nói cho Vũ biết số tiền 200 tỷ đồng ở đâu mà có và cố tình che giấu tình trạng thua lỗ của DAB. Nếu biết tình trạng này, Vũ sẽ không mua cổ phiếu tại DAB. Chứng cứ tại Cơ quan điều tra và tại tòa là khác nhau nhưng tòa vẫn kết tội Vũ là khiên cưỡng.

HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ 17 năm tù.

Cùng với Vũ “nhôm”, bị cáo Trần Phương Bình cũng nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại một phần trách nhiệm dân sự.

Trước đó, như Dân Việt đã phản ánh: Phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo bắt đầu diễn ra từ ngày 27.11.2018, ngày 20.12.2018 HĐXX TAND TP.HCM tuyên án.

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, Vũ “nhôm” bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; Trần Phương Bình và 24 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên DAB bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Với vai trò là TGĐ, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, bị cáo Bình chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.057 tỷ đồng; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại hơn 1.551 tỷ đồng.

Bị cáo Bình gây thiệt hại cho DAB hơn 3.608 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB bị lỗ lũy kế và âm vốn chủ sở hữu.

Phan Văn Anh Vũ cùng đồng phạm đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt của DAB hơn 2.057 tỷ đồng. Riêng Vũ "nhôm" bị cáo buộc lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt hơn 203 tỷ đồng, bị cáo Bình chiếm đoạt hơn 294 tỷ đồng của DAB.

Bị cáo Trần Phương Bình bị  tuyên phạt  tù chung thân.

Năm 2013, DAB bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ. Lúc này, ông Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng.

Nhằm thu hút vốn đầu tư, mong muốn doanh nghiệp có tiềm lực tài chính đầu tư vào DAB để có tiền xử lý khó khăn, bị cáo Bình và Vũ "nhôm" bàn bạc, thống nhất phương án để Vũ mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014.

Việc làm này nhằm mục đích để Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB. Nguồn tiền mua cổ phần DAB, Vũ lấy từ nguồn thế chấp 220 lô đất tại Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của DAB.

Đối với 200 tỷ đồng còn lại, bị cáo Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Phan Văn Anh Vũ và Vũ đã ký khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DAB để có được 200 tỷ đồng mua cổ phần của DAB.

Sau này, việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công, ngày 8.4.2014, bị cáo Bình chỉ đạo DAB chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi của 600 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 (do Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch HĐQT) tại DAB Chi nhánh Đà Nẵng.

Như vậy, Vũ "nhôm" chỉ nộp 400 tỷ đồng nhưng lại nhận 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi, tức là đã chiếm đoạt của DAB 200 tỷ đồng gốc do ký chứng từ nộp khống mà có và gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi của số tiền khống này.

HĐXX nhận định, quá trình xét xử công khai, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Trừ bị cáo Phan Văn Anh Vũ cho rằng việc đưa và nhận tiền giữa Vũ và Bình là quan hệ dân sự, tuy nhiên không có cơ sở chấp nhận. Trong các phiên tranh luận, các bị cáo, những người bảo vệ cho các bị cáo đề nghị HĐXX xem xét các yếu tố khách quan, điều kiện, mục đích, hoàn cảnh… phạm tội để giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo tại phiên xét xử Sơ thẩm trước đó.

Sau khi xem xét, đánh giá một cách khách quan các hành vi, động cơ, mục đích, hoàn cảnh, điều kiện… phạm tội, nhân thân mỗi bị cáo, HĐXX Sơ thẩm tuyên giữ nguyên quan điểm như cáo trạng của VKS đã truy tố về hành vi, điều khoản áp dụng hình phạt.

Đối với Trần Phương Bình, bằng nhiều hành vi, thủ đoạn trái pháp luật của bản thân cũng như chỉ đạo các “thuộc cấp”, Bình giữ vai trò chủ mưu trong việc xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống, lập chứng từ thu tiền khống để tất toán, điều chuyển trái quy định, chi lãi suất ngoài sai nguyên tắc, nhờ người thân và “thuộc cấp” đứng tên mua cổ phần, xuất quỹ chi sai nguyên tắc tiêu xài vào mục đích cá nhân...

Tuyên Trần Phương Bình tù chung thân về hai tội danh Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 .

Đối với Phan Văn Anh Vũ, tại các phiên tranh luận, HĐXX đã làm rõ bằng việc ký khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DAB thông qua thương vụ mua 600 triệu cổ phiếu của DAB, Vũ đã chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng tiền gốc, gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi. Riêng số tiền 13,4 triệu USD do Vũ không biết Bình lấy nguồn tiền từ đâu để mua ngoại tệ nên không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Vũ về khoản tiền này.

Phiên tòa Sơ thẩm thu hút sự quan tâm của các cơ quan thông tấn, báo chí và dư luận.

Trong ngày 4.12, gia đình Vũ đã nộp hết số tiền còn lại là hơn 30 tỷ đồng vào kho bạc. Như vậy, Vũ “nhôm” đã nộp toàn bộ số tiền 203 tỷ đồng bị cáo buộc đã chiếm đoạt của DAB. HĐXX đã tuyên Phan Văn Anh Vũ 17 năm tù tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tổng hợp hình phạt trước đó do Tòa án cấp cao tại Hà Nội đã tuyên Vũ 8 năm tù, Vũ phải chịu hình phạt 25 năm tù.

Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DAB) được xác định là đồng phạm giúp sức tích cực cho bị cáo Bình, bị tuyên 30 năm tù về hai tội danh Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009...

23 bị cáo còn lại chịu khung hình phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 16 năm tù.

Ngoài ra, Trần Phương Bình còn phải chịu trách nhiệm về khoản tiền gây thiệt hại cho DAB là 3.568 tỷ đồng. Vũ phải trả lại khoản tiền 13,4 triệu USD, 90,5 tỷ đồng cho DAB. Nguyễn Thị Kim Xuyến phải chịu trách nhiệm về 40 tỷ chiếm đoạt và những thiệt hại đã gây ra cho DAB.