Sếp bị ốm nhờ giúp, cựu Phó GĐ Chi nhánh Oceanbank phải ra tòa

Đó là lời khai của bị cáo Nguyễn Trà My - nguyên Phó giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) Chi nhánh Thăng Long.

Bị cáo Nguyễn Trà My trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, tháng 8.2013, bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương - nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank, phụ trách Khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược - bị ốm. Bị cáo này có giao nhiệm vụ cho bị cáo My tập hợp tài liệu chi trả ngoài hợp đồng tiền gửi của một số khách hàng gửi tiền tại Oceanbank Chi nhánh Thăng Long.

Sau khi tổng hợp bảng kê, bị cáo My gửi lại bị cáo Phương kiểm soát lại số liệu và gửi Nguyễn Minh Thu - Tổng giám đốc - xử lý. Sau khi được Hội sở Oceanbank phê duyệt các khoản này theo từng tháng, bị cáo My nhận tiền từ bị cáo Thu, Phương hoặc các nhân viên Oceanbank Chi nhánh Thăng Long đứng ra tạm ứng để chi lãi ngoài hơn 14,9 tỷ đồng cho các khách hàng do bị cáo Phương quản lý.

Khai trước tòa ngày 2.3, bị cáo My nói, khi làm việc với Cơ quan CSĐT, bị cáo đã rất thành khẩn. "Trong thời gian chị Phương bị ốm, chị có nhờ bị cáo chuyển khoản tiền cho một số cá nhân. Có khoản tiền bị cáo trực tiếp đưa mà không biết họ là ai, chỉ nghe chị Phương nói chuyển giúp thì làm. Sau này khi làm việc, bị cáo được biết những người đó là bạn hoặc là khách hàng của chị Phương. Vì lý do đó, bị cáo đã phải liên đới chịu trách nhiệm với khoản tiền hơn 14,9 tỷ đồng" - bị cáo My trình bày.

Tin liên quan

Infographic: Toàn cảnh vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm

Vụ Hà Văn Thắm: Hàng trăm người được miễn xử lý hình sự, vì sao?

Hình phạt của Hà Văn Thắm giống “bầu” Kiên hay Giang Kim Đạt?

"Nếu chỉ nhận tiền và chuyển hộ có lẽ bị cáo không phạm tội. Bị cáo còn làm gì nữa không?" - Chủ tọa, thẩm phán Trần Nam Hà hỏi.Bị cáo My cho biết, tháng 8.2013, Nguyễn Thị Minh Phương có chuyển mail cho bị cáo một báo cáo và hướng dẫn nhập các thông tin trong đó có những thông tin liên quan đến mức chăm sóc khách hàng.

"Khi làm việc với Cơ quan CSĐT, bị cáo được giải thích rằng bị cáo biết được cái đó là tiền chi chăm sóc khách hàng, bị cáo đã chi thì phải liên đới trách nhiệm việc đó" - bị cáo My nói.

"Chính vì căn cứ vào đó, Cơ quan CSĐT mới quy kết bị cáo là đồng phạm với bị cáo Phương và phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền đã giúp cho bị cáo Phương chi trả cho các khách hàng. Tuy nhiên, việc bị cáo có phạm tội hay không HĐXX sẽ xem xét" - Chủ tọa Trần Nam Hà cho hay.

Bị cáo My tiếp tục khai, khoản tiền hơn 14,9 tỷ đồng là do Nguyễn Thị Minh Phương trực tiếp trao đổi giao dịch với khách hàng. Bản thân bị cáo không bao giờ giao dịch hay trao đổi với khách hàng.

"Trong những lần chuyển tiền, bị cáo đều nói với các người nhận là chị Phương bận không đi được. Tất cả đều chuyển tiền mặt, bị cáo không yêu cầu người nhận phải ký, vì chị Phương không dặn" - bị cáo My cho hay.

Bị cáo My cho biết đã chuyển khoản tiền hơn 14,9 tỷ đồng cho đại diện ba khách hàng. Cụ thể, đại diện Tổng công ty Điện lực Dầu khí; đại diện Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (Vinashin), đại diện Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí.

Thẩm phán Trần Nam Hà hỏi: Sau khi cơ quan điều tra làm việc, bị cáo có gặp lại những người này để yêu cầu họ nộp lại khoản tiền để khắc phục hậu quả theo yêu cầu của cơ quan điều tra không?

Bị cáo Trà My cho hay, bị cáo rất muốn nhưng bản thân bị cáo chưa bao giờ có trao đổi với các khách hàng trên về việc đưa khoản tiền chăm sóc khách.

"Khi mang tiền đi đưa đều dưới danh nghĩa giúp chị Phương chuyển. Chính vì thế bị cáo không có cơ sở gì để nói được hay yêu cầu khách hàng chuyển lại cho mình để khắc phục hậu quả" - bị cáo My bày tỏ.