Đại án tại Oceanbank

Chiều 8.3, trong qua trình xét hỏi của luật sư, đại diện VKS đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Hà Văn Thắm và đồng phạm vì có nhiều tình tiết mới chưa được làm rõ tại tòa.

Anh họ của Nguyễn Xuân Sơn thừa nhận anh ta vận chuyển cho bị cáo Sơn tổng cộng khoảng 240 tỷ đồng mà không được hưởng lợi gì.

Sáng nay (7.3), phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ 7, với phần tham gia xét hỏi của các luật sư.

Trong suốt phần thẩm vấn, Hà Văn Thắm nhiều lần nhắc đến một thỏa thuận tay ba giữa Thắm - Công ty Trung Dung - Ngân hàng Đại Tín.

Đại diện Oceanbank khẳng định sau thương vụ 0 đồng, các cổ đông góp vốn điều lệ, trong đó có PVN góp 800 tỷ đồng không còn quyền và nghĩa vụ gì trong ngân hàng này.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, cho biết qua theo dõi đại án OceanBank và nhiều vụ án liên quan tới hoạt động ngân hàng, trần lãi suất đã làm méo mó thị trường và đẩy rất nhiều người vào việc vi phạm pháp luật.

Chiều 3.3, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn đối với các bị cáo nguyên là giám đốc chi nhánh/phòng giao dịch của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) để làm rõ hành vi chi tiền lãi cho khách hàng ngoài hợp đồng.

Sáng 3.3, phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) và đồng phạm bước vào ngày làm việc thứ 5. Hội đồng xét xử đã thẩm vấn đối với các giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch của Oceanbank để làm rõ hành vi chi lãi ngoài hợp đồng cho khách hàng gây thiệt hại cho Oceanbank.

Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu - 3 người từng là lãnh đạo cao nhất của Ngân hàng Oceanbank, nay lâm vào vòng lao lý, mỗi người chắc hẳn đều có những nỗi niềm riêng.

Chiều 2.3, Hội đồng xét xử chuyển sang phần xét hỏi, làm rõ hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng của Hà Văn Thắm và đồng phạm. Lời khai của một nữ bị cáo khiến HĐXX rất chú ý...

Cuối buổi xét xử sáng 2.3, khi được Tòa thẩm vấn bị cáo Hà Văn Thắm thừa nhận, hành vi của mình gần như đã lừa thuộc cấp. “Các hành vi của bị cáo gây ra là có tội, còn nhân viên dưới quyền không có tội”, bị cáo này thừa nhận.

Bị cáo Hà Văn Thắm khai thông qua người trung gian để chuyển tiền cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Tổng GĐ Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank), chuyển nhiều lần, không nhớ.