Thủ đoạn chây ì thanh toán của một doanh nghiệp Tây Ban Nha khi mua hạt tiêu, hạt điều Việt Nam

Theo Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha, thời gian vừa qua cơ quan này đã nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp trong nước kinh doanh xuất khẩu hạt điều và hạt tiêu cho doanh nghiệp Tây Ban Nha có tên Công ty ISASA SIGLO XXI, S.L.

Người đại diện của công ty này là ông Manuel Gil hoặc bà Annie, trụ sở ở Calle Riogordo, Nave 4, Estrella, 29006 Malaga, Spain. Thông tin của doanh nghiệp này như sau: Trụ sở CALLE RIOGORDO, NAVE 4, ESTRELLA, 29006 MALAGA, SPAIN.  Điện thoại: +34 617 36 75 03; ‪+34 689 77 10 04;  Email: info@isasaexport.com; isasa@isasaexport.com Website: https://isasaexport.com/en/home/.

Cụ thể, doanh nghiệp Tây Ban Nha này viện lý do hàng của doanh nghiệp Việt không bảo đảm chất lượng tại cảng đến, hoặc bị lâm vào tình trạng thua lỗ do giá thị trường sở tại sụt giảm nên đã không thực hiện đúng theo hợp đồng mua bán, chậm trễ và chây ỳ trong thanh toán nốt tiền hàng.

Thực tế này đã gây khó khăn, tổn hại thời gian, chi phí lưu kho và phải kéo hàng về đối với doanh nghiệp của nước ta.

Do đó, Thương vụ Tây Ban Nha cảnh báo tới các doanh nghiệp trong nước cần lưu ý khi ký kết thực hợp đồng mua bán với doanh nghiệp Tây Ban Nha nêu trên và cũng đề xuất doanh nghiệp trong nước tăng cường phối hợp với Thương vụ trong xác minh doanh nghiệp sở tại trước khi đi đến ký kết thực hợp đồng mua bán nhằm giảm thiểu rủi ro gặp phải đối tác lừa đảo hay không thực hiện đúng hợp đồng.

Trước đó, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) cũng gửi cảnh báo tới cho các doanh nghiệp thành viên về tình trạng các thủ đoạn lừa đảo đang diễn ra một cách tinh vi trên phạm vi toàn cầu. 

Theo VPSA, gần đây có nhà xuất khẩu đã bị đối tác mạo danh có địa chỉ tại Canada, LASSONDE INDUSTRIES INC, mua hàng giao về cảng đến tại Uganda, chứng từ giao về ngân hàng tại Hoa Kỳ. Sau khi phát hiện bất thường, nhà xuất khẩu nhận ra bộ giấy tờ giao về địa chỉ không phải của ngân hàng và đã bị lấy mất. Hậu quả, có thể hàng hoá sẽ bị đối tượng mạo danh lấy mất khi cập cảng.

Để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch với khách hàng quốc tế, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam liên tục khuyến cáo và đề nghị các nhà xuất khẩu trước khi giao dịch phải thực hiện nhiều bước: Xác minh đối tác; Xác minh ngân hàng; Yêu cầu ngân hàng Việt Nam giúp xác minh địa chỉ gửi chứng từ với ngân hàng đối tác trước khi gửi chứng từ qua DHL (dịch vụ vận chuyển bưu phẩm và tài liệu).

Xác minh chặt chẽ các điều khoản hợp đồng, trong đó có lưu ý yêu cầu đặt cọc và hình thức thanh toán an toàn, có tính đến mức độ rủi ro của thị trường nhập khẩu. Bên cạnh đó là nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn thương mại quốc tế cho đội ngũ nhân sự; tận dụng các hệ thống thông tin trợ giúp từ Bộ Công Thương, Đại sứ quán/Thương vụ, Hiệp hội…