Thủ đoạn của đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của 5.000 người khắp cả nước

Thông tin từ Báo Công an TP.HCM: Ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 41 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây tội phạm chuyên lừa đảo tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng với quy mô rất lớn. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định được, đường dây này có hơn 50 đối tượng do Lê Bá Hải (SN 1990, nơi cư trú khu phố Quang Hưng, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; nơi ở chung cư 143, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) cầm đầu.

Đường dây này đã thực hiện hành vi lừa đảo trên 35 tỉnh, thành khắp cả nước. Phòng Cảnh sát hình sự đã phải huy động lực lượng đến các địa phương để thu thập thông tin, tài liệu nhằm xác định các đối tượng.

Cũng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 29/12/2021, Ban chuyên án đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an TP.Hà Nội và Công an tỉnh Thanh Hóa huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt bắt giữ, khám xét 40 đối tượng (trong đó có 12 đối tượng giữ vai trò chủ mưu cầm đầu) tại 40 địa điểm khác nhau ở Hà Nội và Thanh Hóa, thu giữ 1 ô tô, 64 điện thoại di động, 45 máy tính xách tay, 40 tài khoản ngân hàng, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt và tài liệu liên quan.

Thông tin từ NLĐO: Theo tài liệu điều tra, từ khoảng tháng 6/2021 cho đến lúc bị bắt, Hải cùng đồng bọn đã lôi kéo hơn 50 đối tượng tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng rồi tổ chức thành 11 nhóm (các đối tượng gọi là "văn phòng") hoạt động ở TP.Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa theo mô hình công ty có nhiều văn phòng hoạt động trực tuyến.

Để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, chúng phân công cho 11 đối tượng làm nhóm trưởng, chịu trách nhiệm tuyển dụng, hướng dẫn, điều hành hoạt động phạm tội với phương thức thủ đoạn tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet, sau đó đưa ra các thông tin gian dối, hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của cộng tác viên (người bị hại).

Ngoài ra, Lê Bá Hải điều hành đường dây rất chặt chẽ, hoạt động trực tuyến rất tinh vi, sử dụng giao dịch tiền ảo để rửa tiền chiếm đoạt. Các đối tượng còn sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ, tài khoản mạng xã hội ảo... để xóa dấu vết và đối phó với các cơ quan chức năng.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 41 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet.

Clip: Công an Hà Tĩnh bắt đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của 5.000 người khắp cả nước. Nguồn: Báo Hà Tĩnh