Trịnh Xuân Thanh và các đối tượng đã chiếm đoạt 49 tỷ đồng

Bị can Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị truy tố về tội Tham ô tài sản. Ảnh: VTV.

Theo Cơ quan điều tra, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Ngọc Sinh, Đặng Sỹ Hùng, Đào Duy Phong là những người có quyền quyết định, có trách nhiệm quản lý tài sản của PVP Land tại Công ty xuyên Thái Bình Dương. Những người này đã thông đồng với các đối tượng liên quan, cùng đối tượng môi giới là Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, có sự giúp sức của Thái Kiều Hương, Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa, đại diện bên mua là Công ty Minh Ngân và Đinh Mạnh Thắng để ký thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá tương đương 34 triệu đồng/m2 đất, thấp hơn mức giá PVP Land đã thỏa thuận đặt cọc (52 triệu đồng/m2) tạo ra chênh lêch giá để chiếm đoạt cổ phần trị giá hơn 87 tỷ đồng của PVP Land, trong đó có tài sản Nhà nước. Giá trị tài sản các đối tượng đã chiếm đoạt là 49 tỷ đồng.

Cơ qua chức năng xác định, động cơ phạm tội của các bị can Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Ngọc Sinh, Đặng Sỹ Hùng, Đào Duy Phong là để chiếm đoạt khoản tiền chênh lệch giá. Động cơ phạm tội của Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, Đinh Mạnh Thắng là để hưởng lợi tiền môi giới; Động cơ phạm tội của Lê Hòa Bình và Nguyễn Thị Kim Thoa là muốn thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Xuyên Thái Bình Dương để đều tư dự án Nam Đàn phục vụ mục đích cá nhân…

Về phần Trịnh Xuân Thanh, ông này giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PVC, đây là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là cấp trên trực tiếp của 2 người đại diện phần vốn của PVC tại PVP Land là Đào Duy Phong - Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Ngọc Sinh - Tổng Giám đốc.

Theo quy chế PVC, Trịnh Xuân Thanh là người có quyền quyết định phê duyệt phương án, giá chuyển nhượng của PVP Land tại dự án Nam Đàn Plaza do người đại diện phần vốn của PVC trình. Tài liệu điều tra thể hiện, Thanh đã được biết về giá chuyển nhượng cổ phần tương đương 52 triệu đồng/m2 do Đinh Mạnh Thắng thông báo cho Thanh.

Trịnh Xuân Thanh biết giá dự án Nam Đàn Plaza qua các báo cáo của PVP Land từ đầu năm 2010 cao hơn 34 triệu đồng/m2 nhưng vẫn chỉ đạo Đào Duy Phong gặp khách hàng chuyển nhượng cổ phần. Trịnh Xuân Thanh đã ký Nghị quyết của PVC chấp thuận cho chuyển nhượng cổ phần với giá 34 triệu đồng/m2 đất để cùng các đối tượng chiếm đoạt số tiền chênh lệch giá.

Bị can Trịnh Xuân Thanh thừa nhận đã nhận lời đề nghị của Đinh Mạnh Thắng về việc giúp đỡ phê duyệt phương án bán cổ phần tại Dự án Nam Đàn Plaza do Phong, Chủ tịch HĐQT PVP Land đang trình PVC xin phê duyệt. Trịnh Xuân Thanh đã nhận số tiền để trong chiếc vali từ Đinh Mạnh Thắng chuyển do Thái Kiều Hương nhờ. Việc Trịnh Xuân Thanh hoàn trả lại Thắng để trả cho Hương số tiền đã nhận diễn ra sau khi Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, tội phạm đã hoàn thành, PVP Land vẫn bị chiếm đoạt số tài sản này.

Theo Cơ quan điều tra, hành vi của Trịnh Xuân Thanh đã phạm vào tội Tham ô tài sản.