Tuyên án đường dây buôn lậu dầu diesel trên 168 tỷ đồng

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Ngày 8.1, tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt 2 bị cáo: Nguyễn Thế Dũng (SN 1955, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dầu khí Đồng Tháp - Công ty Dầu khí Đồng Tháp) và Trương Hữu Có (SN 1965, trú tại xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Vận tải biển Đông Á) cùng 19 năm tù về tội "Buôn lậu".

Các bị cáo: Vi Văn Dũng, Nguyễn Ngọc Thi, Trần Quốc Việt, Nguyễn Thành Nam, Phạm Văn Báu, Chu Thị Mỹ Hương, Đặng Việt Anh và Lê Thanh Thảo Ly lĩnh án từ 3 đến 16 năm tù về tội "Buôn lậu". Riêng bị cáo Ly được hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Các bị cáo: Phạm Hoàng Giang và Phạm Văn Khương bị tuyên phạt về tội "Không tố giác tội phạm", mức án lần lượt là 14 tháng 4 ngày và 15 tháng (Khương được hưởng án treo).

Hai bị cáo: Trần Mạnh Hùng và Đinh Văn Long bị xử phạt cảnh cáo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Riêng bị cáo Đặng Thu Ngân hiện đang bỏ trốn, lực lượng chức năng đã phát lệnh truy nã.

Ngoài ra các bị cáo còn phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ việc buôn lậu dầu.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao: Khoảng cuối năm 2011 đến tháng 7.2012, lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất hàng hóa của Nhà nước, Nguyễn Thế Dũng đã bàn bạc, thỏa thuận, quyết định và tổ chức bán dầu diesel tạm nhập, tái xuất của công ty với Trương Hữu Có, Đặng Thu Ngân và Vi Văn Dũng, hợp thức hóa hồ sơ tái xuất giả cho Công ty Đông Phương (Trung Quốc). Tổ chức chỉ đạo Nguyễn Ngọc Thi, Trần Quốc Việt làm giả hợp đồng, các phụ lục hợp đồng với Công ty Đông Phương, mở 22 bộ tờ khai hải quan tái xuất dầu để hợp thức hóa việc bán trái phép trên 7.690 tấn dầu diesel (trị giá trên 168,3 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước về tiền thuế các loại là 22,467 tỷ đồng) cho Trương Hữu Có, Đặng Thu Ngân và Vi Văn Dũng tại kho Mipec-Hải Phòng và khu chuyển tải Vạn Gia, TP.Móng Cái (Quảng Ninh).

Sau đó, các bị cáo vận chuyển dầu đến biên giới bán cho đối tượng buôn lậu người Trung Quốc tại cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng; cửa khẩu Mường Khương, tỉnh Lào Cai và khu chuyển tải Vạn Gia, TP.Móng Cái.

Bị cáo Dũng còn chỉ đạo Phòng Kế toán công ty mở tài khoản nhận tiền mặt USD tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Phục Hòa (Cao Bằng), làm thủ tục xin phép Ngân hàng Nhà nước cho nhận tiền mặt USD. Thuê Chu Thị Mỹ Hương nhận tiền nhân dân tệ từ các đối tượng người Trung Quốc mua dầu của Vi Văn Dũng đổi ra USD, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Dầu khí Đồng Tháp mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp, hợp thức hóa việc thanh toán tiền buôn lậu dầu.