Vì sao Tổng giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú bị tạm hoãn xuất cảnh?

Cụ thể, ngày 22/5/2023.

Căn cứ Bản án hình sự sơ thẩm ngày 19/8/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã có thông báo nghĩa vụ phải thi hành án dân sự của Công ty cổ phần Dương Đông Hòa Phú với số tiền phải nộp hơn 1,7 tỷ đồng để sung công quỹ Nhà nước, nhưng đến nay Công ty này vẫn chưa thi hành.

Trước đó, ngày 29/1/2016, đoàn kiểm tra liên ngành do Cơ quan CSĐT Bộ Công an chủ trì kiểm tra tàu BTS Christina (Công ty BTS Tankers, Singapore) do ông Romels Pagente Aleria làm thuyền trưởng. Lúc này, tàu đang bơm xăng A92 từ tàu lên bồn chứa của Công ty Dương Đông Hòa Phú. 

Đoàn kiểm tra phát hiện Công ty Dương Đông Hòa Phú chỉ khai báo hải quan nhập về hơn 1.800 tấn xăng, nhưng trên thực tế tàu BTS Christina đang chở đến 9.300 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, đã có hơn 3.200 tấn xăng được bơm ra khỏi tàu.

Từ đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Công ty Dương Đông Hòa Phú đã buôn lậu hơn 7.200 tấn xăng A92, tương đương 155 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát hiện từ tháng 10/2015 đến ngày 18/1/2016, công ty trên đã buôn lậu trót lọt 11 chuyến với khoảng 100.000 tấn, tổng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng…

Phạt 46 năm tù

Ngày 19/8/2022, sau 4 ngày xét xử sơ thẩm đường dây buôn lậu hơn 136 triệu lít xăng, dầu tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo đầu vụ Luyện Xuân Tràng mức án 14 năm tù về tội Buôn lậu. 8 bị cáo khác cũng bị tòa tuyên phạm tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, tháng 9/2019, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TPHCM đã tuyên phạt 12 bị cáo với tổng cộng mức án hơn 46 năm tù. 

Trong đó, Nguyễn Đức Mạnh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú) bị tuyên 8 năm tù về tội Buôn lậu và 2 năm tù về tội Đưa hối lộ; tổng hợp hình phạt chung là 10 năm tù. Cùng 2 tội này, Nguyễn Thanh Sơn (cựu Phó tổng giám đốc công ty) bị phạt 8 năm tù. Các bị cáo nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan Bình Thuận gồm Đinh Hữu Thùy bị phạt 4 năm tù về tội Nhận hối lộ, Lê Văn Vinh 3 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…

Riêng bị cáo Aleria Romel Pagente (quốc tịch Philippines), thuyền trưởng tàu BTS Christina, tòa cho biết có đủ căn cứ để xác định tội buôn bán hàng hóa trái phép qua biên giới nhưng miễn trách nhiệm hình sự và phạt hành chính với số tiền 500 triệu đồng, đồng thời trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.