“Vừa du lịch vừa kiếm tiền” – trò lừa đảo nhiều triệu đôla

Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Phòng PC46 CATP) phối hợp với CA quận Long Biên đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Lâm Phúc Hùng (SN 1959), Tổng giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á có trụ sở tại tầng 2, tòa nhà Lilama10, đường Lê Văn Lương kéo dài, xã Trung Văn, Từ Liêm, HN. Đây cũng là đơn vị chủ trò của hoạt động kinh doanh có tên gọi “vừa du lịch vừa kiếm tiền” rầm rộ trong hơn 2 năm qua.

Trở đi hay trở lại đều mắc

Cơ quan công an thực hiện khám xét tại trụ sở Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á

Mấy ngày nay, thông tin Tổng GĐ Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á bị bắt tạm giam khiến chị Dung (Kiều Mai, Từ Liêm) như ngồi trên lửa.

Giữa năm 2011, được người bạn thân đồng thời là một “nhóm trưởng” của mạng lưới này tại HN rủ rê tham gia hình thức kinh doanh thu lợi nhanh và lớn hơn nhiều so với bán hàng đa cấp, chị Dung đã bỏ ra 750 USD (gần 16 triệu đồng) đăng ký 2 suất. “Theo lời quảng cáo, nếu rủ thêm được 2 người tham gia mình đã có cơ hội nâng cấp, giới thiệu được càng nhiều, càng thăng cấp nhanh. Tỷ lệ thuận với số người tham gia là các khoản thưởng cực kỳ hấp dẫn. Về tiền mặt, thấp nhất là 1.000 USD, 3.000 USD, cao nhất lên đến 15.000 USD.

Các khoản thưởng hiện vật có kim cương, xe hơi, các chương trình du lịch vòng quanh thế giới… Không giới thiệu được ai thì có thể đăng ký đi du lịch, đối tác của chương trình toàn là các khách sạn 4-5 sao trên thế giới. Chỉ với 375 USD/suất chẳng ở đâu có thể tổ chức cho mình đi nước ngoài với gói dịch vụ 4 ngày 3 đêm như thế nên tôi cũng yên tâm”.

Tuy nhiên, từ hơn nửa năm nay thử đăng ký du lịch nhưng 2 vợ chồng chị Dung chỉ nhận được những cái lắc đầu vì các địa chỉ chị cần đến đều kín phòng từ mùa đông năm trước sang mùa hè năm sau. Thưởng không có, du lịch cũng không, số tiền 16 triệu đã nộp cũng khó đòi về vì tin bạn, tiền trao thật nhưng đăng ký miệng, không có biên nhận, chị Dung đành phải chờ…

“Cơn bão” vừa du lịch vừa kiếm tiền sau khi rầm rộ ở HN đã càn quét ra khắp các tỉnh, thành cả nước. Rất nhiều nạn nhân ở các vùng quê nghèo, cả đời tích cóp được ít tiền tiết kiệm đã dốc sạch cho hoạt động kinh doanh này với hy vọng có thể nhanh chóng làm giàu.

Trò lừa đảo, huy động vốn trái phép

Đúng như những cảnh báo rủi ro đã đề cập trong bài viết “Vừa du lịch vừa kiếm tiền hay sẽ mất sạch tiền?”, Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Phòng PC46 CATP) qua một thời gian theo dõi từ những dấu hiệu bất thường trong hoạt động của Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á và thông tin tố cáo của người dân đã làm rõ, phương thức kinh doanh của Diamond Holiday Đông Nam Á thực chất là huy động vốn trái phép. Hành vi này được thực hiện thông qua các hình thức khuyến mãi, dụ dỗ lôi kéo nhiều người tham gia.

Giai đoạn đầu phía công ty tỏ ra sòng phẳng khi dùng chiêu “mỡ nó, rán nó”, lấy tiền của người sau trả cho người trước nhưng được một thời gian đường dây này tự vỡ và những người cầm đầu sẽ ôm tiền cao chạy xa bay. Hình thức này của Diamond Holiday Đông Nam Á tương tự với các mạng lừa đảo tài chính Colony tại các tỉnh phía Nam hoặc mạng Vip-Viet ở phía Bắc đã từng bị cơ quan chức năng triệt phá vào những năm 2007 - 2008.

Một điểm đáng chú ý, trong tài liệu quảng cáo của mình, Diamond Holiday Đông Nam Á - công ty con của Tập đoàn Diamond Holiday Travel (viết tắt là DHT) có trụ sở chính tại Mỹ, chi nhánh tại Hồng Kông và Việt Nam có nhiều đối tác là những hãng hàng không, dịch vụ, khách sạn, resort lớn trên thế giới cho phép người tham gia có thể đi du lịch nhiều nước với giá cực rẻ, ăn, nghỉ tại các khách sạn hạng sang. Thế nhưng trên thực tế rất ít người tham gia được đi du lịch thực sự và cũng chẳng nhận được phần thưởng.

Tích hợp nhiều chiêu thức kinh doanh hấp dẫn, “vừa đi du lịch vừa kiếm tiền” đã đánh trúng vào lòng tham của nhiều người, kể cả những cán bộ công chức, có hiểu biết, kiến thức. Đâm lao rồi, phải theo lao, những người chơi lại biến thành kẻ đi lừa. Đáng buồn nhất, những người thân, bạn bè của họ là những cái tên đầu tiên có mặt trong danh sách bị lôi kéo và trở thành những người đi lừa lẫn nhau.

Khi thấy “gợn”, không phải ai muốn phanh phui vì có thể số tiền bị mất không nhiều nhưng ngược lại, số tiền công ty thu được là cực lớn. Thống kê ban đầu cho thấy, khoảng 73.000 người tham gia chương trình, trong đó có 3.000 người ở HN, chỉ tính ở mức đóng tiền thấp nhất là 375 USD/người thì công ty đã thu được nhiều triệu USD.

Bài học của Diamond Holiday không phải là mới nhưng chắc chắn sẽ còn tính thời sự với những người nhẹ dạ, cả tin và đang bị lòng tham làm cho mờ mắt.