Bà Trương Mỹ Lan "rửa tiền" thông qua mua bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài

Chiều 27/12, tại họp báo kết quả công tác năm 2023 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an, cho biết, liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB (Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn).

Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra, truy tố giai đoạn 1 và sẽ tiến hành điều tra giai đoạn 2. 

Nhà chức trách cho biết, đây là vụ án lớn, số lượng bị can nhiều nên C03 phải tách để điều tra ở giai đoạn 2. Ở giai đoạn này, cơ quan chức năng sẽ tập trung làm rõ hành vi rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan phát hành trái phiếu. 

Ông Thành cho biết, với hành vi rửa tiền, bà Lan bị nghi dùng tiền phạm tội để đầu tư bất động sản, mua gom các dự án bất động sản lớn. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, bà Trương Mỹ Lan "rửa tiền" thông qua mua bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài. Ảnh: Xuân Huy

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xác định có việc chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư. "Cảnh sát đã ủy thác điều tra thông qua hoạt động tư pháp và kết quả sẽ công bố sau", tướng Thành nói.

Theo Thiếu tướng Thành, đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kết quả điều tra đến nay xác định bà Lan đã phát hành 25 gói trái phiếu, thu của nhà đầu tư 35 nghìn tỷ đồng.

Khi điều tra, cảnh sát gặp khó việc xác định bị hại. Bởi thế, ông Thành đề nghị ai mua 25 lô trái phiếu của Vạn Thịnh Phát hãy liên hệ Cơ quan điều tra ở nơi cư trú để trình báo, đảm bảo quyền lợi.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Đ.X

Trước đó, liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, ngày 15/12, VKSND Tối cao đã đề nghị truy tố 86 bị can về 6 tội danh. Trong đó, bà Lan bị truy tố về 3 tội: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản.

Trong những bị can còn lại có 45 lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước. Tất cả bị truy tố về một trong các tội: Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng.