Bắt 5 đối tượng có người nước ngoài chiếm đoạt trăm tỷ

Theo điều tra, ngày 31.12.2018, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn của bà Trịnh Thị Minh Liễu (SN 1974, trú quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) tố cáo Hồ Thị Anh Thư cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt số tiền 148,3 triệu đồng.

Qua điều tra, Phòng PC02 xác định Hồ Thị Anh Thư là đầu mối nhận tiền lừa đảo để chuyển cho đối tượng người nước ngoài và hưởng hoa hồng trên số tiền đã chuyển.

Qua thông tin khai thác được, Phòng PC02 khẩn trương triển khai các tổ công tác phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ thêm 3 đối tượng liên quan gồm Đỗ Viết Đại, Ngô Thị Phương Trang và Trần Phương Toàn có hành vi nhận, chuyển tiền lừa đảo, tiền chi hoa hồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại.

Công an làm việc với 1 trong 5 đối tượng lừa đảo chiếm tiền trăm tỷ của dân.

Công an cũng xác định được đối tượng người nước ngoài chủ chốt trong đường dây hoạt động lừa đảo này là EZECHIEDO. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của EZECHIEDO, công an đã thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam về Nigieria với số tiền trên 100 tỷ đồng, 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, 5 thẻ rút tiền, 1 máy tính xách tay và 1.603 USD.

Ngoài ra, Công an Quảng Nam đã đề nghị phong tỏa các tài khoản của Đại (có 46 tỷ đồng), Thư (590 triệu đồng) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Theo một cán bộ điều tra, các đối tượng trên đã dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo. Trong đó, chúng lợi dụng sự cả tin, hám lợi của các phụ nữ để lừa tình và tiền của cả trăm người.

Công an đang mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan.