Bắt giữ 4 người đàn ông vì nghi ngờ gian lận tiền điện tử, nguy cơ ngồi tù 10 năm

Theo Bộ Thương mại Singapore, những người đàn ông trong độ tuổi từ 39 đến 59, được cho là có liên quan đến A&A Blockchain Technology Innovation, một công ty hứa hẹn cung cấp lợi nhuận cố định hàng ngày là 0,5% trong một kế hoạch đầu tư khai thác tiền điện tử, các nhà chức trách cho biết trong một thông cáo báo chí vào ngày 21 tháng 2.

Phía cảnh sát nói thêm rằng, họ hiện cũng đang điều tra các hoạt động kinh doanh của công ty này để tìm các tội gian lận khác có thể xảy ra. Kết quả ban đầu cho thấy, ngoài tiền điện tử, A&A Blockchain cũng cung cấp các kế hoạch có mục đích khác hứa hẹn lợi nhuận khác nhau.

Nếu bị kết tội gian lận, những người đàn ông này có thể phải ngồi tù tới 10 năm và bị phạt tiền. Các cuộc điều tra đang được tiến hành. Cảnh sát muốn cảnh báo và khuyên các nhà đầu tư không nên thanh toán vào công ty A&A Blockchain Technology Innovation thêm nữa để tạo điều kiện thu hồi các khoản đầu tư của họ, phục vụ cho công tác điều tra.

Đồng thời, họ cũng được khuyên nên nộp đơn lên các cơ quan thực thi pháp luật để được hoàn trả các khoản tiền đã đầu tư. Điều này có thể được thực hiện trên trang web chính thức của Lực lượng Cảnh sát Singapore, trong đơn đăng ký ghi rõ tên và chi tiết liên hệ của đại diện của tổ chức mà họ đã trao đổi về khoản đầu tư.

Ngoài ra, người dùng phải cho biết ngày, số tiền và phương thức thanh toán, cũng như cung cấp thông tin về bất kỳ khoản tiền nào mà họ quản lý để rút khỏi dự án. Dữ liệu này phải được đính kèm với bản sao của các tài liệu liên quan đến các khoản đầu tư vào A&A Blockchain, bao gồm tài liệu tiếp thị, biên nhận và thư từ. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng có thể đến đồn cảnh sát gần nhất để nộp đơn.

Trước đó, vào tháng 9/2021, một người đàn ông Úc phạm tội gian lận vì lừa các nhà đầu tư trong quỹ tiền điện tử hơn 50 triệu đô la đã bị một thẩm phán kết án hơn bảy năm tù. Các nhà chức trách cho biết vụ gian lận xảy ra từ năm 2017 đến năm 2020 khi nguòi đàn ông tên Qin điều hành quỹ lừa đảo tiền điện tử có tên là Virgil Sigma.

Qin đã nhận tội vào tháng 2/2021, thừa nhận anh ta đã thực hiện hành vi gian lận khi sở hữu và kiểm soát hai quỹ đầu tư tiền điện tử có trụ sở tại Manhattan, Virgil Sigma. Sau quyết định bản án, Qin, người bị ra lệnh nộp phạt 54,7 triệu đô la nói rằng anh ta đã học được từ tội ác của mình rằng thành công, tiền bạc và danh vọng không phải là điều quan trọng trong cuộc sống.

"Bây giờ tôi biết rằng thế giới không phải là một trò chơi tiền điện tử đầy tham vọng", anh nói. "Tôi xứng đáng với hình phạt mà tôi phải nhận ngày hôm nay. Tôi sẽ dành phần đời còn lại của mình để cố gắng bù đắp nỗi đau mà tôi đã gây ra. Tôi rất tiếc".

Khoản đầu tư vào tiền điện tử ở Singapore đã tăng lên mức kỷ lục vào năm 2021

Đầu tư vào lĩnh vực tiền điện tử và blockchain ở Singapore đã tăng hơn 10 lần vào năm ngoái, đạt mức kỷ lục, theo một báo cáo, củng cố vị thế của đảo quốc như một trung tâm tiền điện tử ngay cả khi nước này vẫn cảnh giác với các tài sản kỹ thuật số đầu cơ.

Năm ngoái chứng kiến 82 thương vụ trị giá tổng cộng 1,48 tỷ đô la Mỹ, theo báo cáo Pulse of Fintech của KPMG được công bố. Con số này tăng từ 110 triệu đô la Mỹ vào năm 2020.

KPMG dự kiến đầu tư tiền điện tử ở Singapore sẽ tiếp tục mạnh mẽ trong năm nay, ngay cả khi các nhà chức trách áp đặt nhiều sự giám sát hơn. Trong một động thái gây ớn lạnh trong ngành, ngân hàng trung ương vào tháng trước đã nói các công ty tiền điện tử kiềm chế quảng cáo dịch vụ của họ cho công chúng. Quy trình cấp phép để được cấp phép hoạt động kinh doanh tiền điện tử được quản lý ở Singapore đã khiến hầu hết những người nộp đơn phải chùn bước.

Anton Ruddenklau,nhà lãnh đạo fintech toàn cầu có trụ sở tại Singapore cho biết: "Tiền điện tử và blockchain dự kiến sẽ vẫn là những lĩnh vực đầu tư rất nóng vào năm 2022, với nhiều công ty tiền điện tử đang tìm kiếm các cơ quan quản lý để cung cấp hướng dẫn rõ ràng về các hoạt động nhằm giúp thúc đẩy và phát triển không gian này".

KPMG dự báo rằng đầu tư tiền điện tử của Singapore sẽ vẫn mạnh mẽ trong năm nay với sự giám sát ngày càng nhiều về quy định. Do đó, vào đầu năm, chính phủ Singapore đã khuyến cáo công chúng cẩn thận khi đầu tư vào tài sản kỹ thuật số.