An Giang: Bắt tạm giam 2 Tổng Giám đốc và 4 Giám đốc vụ làm hồ sơ khống chiếm đoạt trên 600 tỷ đồng

Chiều 11/6, theo nguồn tin từ Công an tỉnh An Giang, sáng cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Lưu Bách Thảo - nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An cùng 5 đồng phạm về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện, đối tượng Lưu Bách Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài.

Công an tiến hành bắt và khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng: Ngô Văn Thu (SN 1971, trú tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng (SN 1960) là Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu (SN 1969) là Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên (SN 1976), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang; Lưu Bá Phúc (SN 1975) là Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc. 

Các đối tượng này đều trú trên địa bàn TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 đến năm 2014, Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo - nguyên Tổng Giám đốc; Ngô Văn Thu - Tổng Giám đốc cùng 2 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng.

Ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.