Bộ Công an bắt giam nữ Giám đốc lừa đảo hơn 11,2 triệu USD

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-VPCQCSĐT ngày 01/3/2021.

Quá trình điều tra, ngày 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trương Thị Kim Soan (SN 1974; trú tại 172 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, TPHCM).

Theo cơ quan điều tra, bà Soan làm nghề môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác.

Bà Soan bị cáo buộc về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của ông John Koon, quốc tịch Úc và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền với tổng số tiền là hơn 11,2 triệu USD (quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền là khoảng 234 tỷ đồng), quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bà Soan từng liên quan vụ Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm) chuyển nhượng nhà đất công sản tại số 129 Pasteur, phường 6, quận 3, TP.HCM. Năm 2016, người phụ nữ này cũng được nhắc đến nhiều khi là 1 trong 189 cá nhân, tổ chức ở Việt Nam có tên trong "hồ sơ Panama" gây chấn động.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.