Đại án OceanBank: Lý do khởi tố thêm 3 vụ án liên quan tới dầu khí

Ông Ninh Văn Quỳnh bị khởi tố thêm tội danh thứ hai là Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định: Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm - Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31.11.2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là hơn 1.576 đồng. Trong đó chi cho Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) 24,27 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Lọc dầu Bình Sơn (BSR) 19,36 tỷ đồng và Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) 76,78 tỷ đồng.

Những người bị khởi tố khi cơ quan công an tiến hành điều tra vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2.

Việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.

Chính vì thế, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự gồm:

1. Vụ án: Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự;

2. Vụ án: Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự;

3. Vụ án: Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự;

Ngoài ra, căn cứ tài liệu điều tra thu thập được xác định, ngoài hành vi đã bị khởi tố về tội Cố ý làm trái theo Quyết định khởi tố bị can số 383/C46-P11 ngày 31.8.2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trong vụ án “Cố ý làm trái… về việc góp vốn điều lệ 800 tỷ đồng của PVN vào OceanBank”, ông Ninh Văn Quỳnh còn có hành vi nhận của OceanBank 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn và chiếm đoạt, sử dụng cá nhân. Hành vi này phạm vào tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 280 – Bộ luật Hình sự.

Ngày 13.9.2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự số 17/C46-P11 và khởi tố bổ sung bị can đối với Ninh Văn Quỳnh, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tại phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng GĐ OceanBank khai đưa cho ông Ninh Văn Quỳnh khoảng 30 - 40 tỷ đồng. Tại Tòa, ban đầu ông Quỳnh phủ nhận lời khai này của bị cáo Sơn. Tuy nhiên sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam ở vụ án Hà Văn Thắm giai đoạn 2, trước tòa, ông Quỳnh đã thừa nhận cầm khoảng 20 tỷ đồng do Nguyễn Xuân Sơn đưa (tiền chi lãi ngoài của OceanBank).

Ông Quỳnh cũng khai khoản tiền này được sử dụng vào mục đích cá nhân như cho con đi học nước ngoài hết 4,5 tỷ đồng, mua nhà ở TP.HCM hết hơn 3 tỷ đồng, mua cổ phiếu, cổ phần ở các công ty hết khoảng 2 tỷ đồng, mua xe ô tô hết 800 triệu, gửi tiết kiệm khoảng 9 tỷ đồng.