Kết luận điều tra

Ông Lê Tiến Phương cùng các cấp dưới bị cáo buộc chuyển dự án sân golf Phan Thiết thành Khu đô thị Biển, giao Công ty Rạng Đông thực hiện nhưng định giá đất sai quy định, gây thiệt hại hơn 308 tỷ đồng.

Dù đang bỏ trốn, Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn lần thứ 5 bị đề nghị truy tố vì vi phạm đấu thầu. Người phụ nữ này trước đó bị tuyên 30 năm tù trong 3 vụ án khác nhau và sắp tới còn bị xét xử vắng mặt ở Bắc Ninh.

Theo điều tra, Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng, rửa tiền hơn 445.747 tỷ đồng. Vị này còn vận chuyển trái phép 106.730 tỷ đồng qua biên giới, gồm chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỷ USD.

Cơ quan điều tra đã thu hồi nhiều nghìn tỷ đồng, hàng chục triệu USD; kê biên 1.237 bất động sản, một lượng lớn cổ phần và tài sản khác để khắc phục hậu quả vụ án bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các đối tượng tại Ngân hàng SCB "bưng bít", báo cáo không trung thực và dùng thủ đoạn mua chuộc các cán bộ thanh tra để họ che giấu, báo cáo không trung thực về "sức khỏe" tài chính của Ngân hàng SCB.

Hôm nay (12/10), Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ.

Vụ việc này khá hi hữu, bởi tình trạng khai thác rừng phòng hộ trái phép được xác định xảy ra từ năm 2020 và đã trồng lại rừng, nhưng đến năm 2023 mới được "phanh phui", điều tra… xuất phát từ việc kiểm lâm Trần Ngọc Hưng bị người dân gửi đơn tố cáo.

Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT Tân Hoàng Minh bị cáo buộc dùng 3 công ty con để phát hành 9 đợt bán trái phiếu sai quy định, thu về 10.000 tỷ của các nhà đầu tư. Số tiền sau đó không được dùng đúng mục đích mà chi cho hoạt động khác của Tân Hoàng Minh.

Trung tướng Tô Ân Xô , người phát ngôn Bộ Công an đã có những chia sẻ về vụ án Việt Á tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 9/9.

Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch do cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Tín Nghĩa Quách Văn Đức thời điểm đó lãnh đạo đã gây ra thiệt hại gần 279 tỷ đồng cho Nhà nước.