Kết luận điều tra

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Q. Bình Tân - TP.HCM vừa có thông báo kết thúc điều tra vụ án hình sự: "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 22/12/2019 tại trước nhà 200 Gò Xoài (KP.9, P.Bình Hưng Hòa A), và đã xác định được 3 nghi can.

Ông Nguyễn Quang Tuấn (33 tuổi), con trai riêng của CEO Nguyễn Phương Hằng đã có đơn gửi cơ quan chức năng TP.HCM đề nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Cơ quan điều tra xác định, cán bộ Cục Thuế TP.HCM vi phạm trong việc kiểm tra, thanh tra, xét duyệt, quyết định hoàn thuế... để cho Thuduc House chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng.

Trước khi VKSND TP.HCM trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung về hành vi, phát ngôn của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (hôm 2/2) lúc tham gia livestream cùng với CEO Công ty CP Đại Nam (Bình Dương), tiến sĩ này được Công an TP.HCM thống kê có tham gia 11 buổi.

Hồ sơ liên quan đến CEO Công ty CP Đại Nam (Bình Dương) Nguyễn Phương Hằng tiếp tục được VKSND TP.HCM đề nghị trả để điều tra bổ sung vì chưa xác thực được tiến sĩ luật Đặng Anh Quân có vu khống, xuyên tạc trong những buổi liverstream cùng bà Hằng.

Quá trình điều tra, CEO Công ty CP Đại Nam (Bình Dương) Nguyễn Phương Hằng khai các thông tin phát ngôn trên livestream và đăng tải trên Facebook về 9 cá nhân trên đều do bà này đọc trên internet, đọc báo và... nằm mơ chứ chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh. Những bị can giúp sức vì tiền chứ không có thù hằn gì…

Kết luận điều tra vụ án CEO Công ty CP Đại Nam (Bình Dương) Nguyễn Phương Hằng liên quan đến tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” vừa được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất chuyển Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố.

Bộ Công an vừa khởi tố bốn cán bộ liên quan đến những sai phạm tại Thuduc House, trong đó 3 người bị bắt tạm giam.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông tin, ông Trần Phương Bình (Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) đã ký duyệt cho 5 công ty thuộc nhóm M&C vay tổng số 18 khoản. Tuy nhiên, các khoản tiền này dược xác định sử dụng tiền trái mục đích, những sai phạm này khiến ông Bình và 7 người khác gây thiệt hại trên 5.500 tỷ đồng.

Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố vụ án đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng với 43 đối tượng.