Mitsubishi bị phạt vì chuyển tiền trái phép

Tập đoàn ngân hàng lớn nhất của Nhật Bản này là tổ chức tài chính mới nhất nhận án phạt của Mỹ liên quan đến các vấn đề chuyển tiền.

Mitsubishi UFJ bị cáo buộc đã chuyển tiền sai quy định gần 100 trường hợp với tổng trị giá 5,9 triệu USD trong khoảng thời gian từ 2006 - 2007. Số tiền này đã được Mitsubishi UFJ chuyển bằng đồng USD từ Nhật Bản tới một nước thứ 3 cho các công dân thuộc 4 nước kể trên, bao gồm Myanmar, Sudan, Iran và Cuba.

Nhân viên ngân hàng Nhật Bản này được cho là đã xóa bỏ mốt số thông tin để hợp thức hóa việc chuyển các khoản tiền trên. Trong đó, hơn 80% các giao dịch liên quan đến các công dân Sudan và Myanmar. Điều này là vi phạm các quy định về chuyển tiền mà Mỹ đã áp đặt trước đó.

Hồi đầu tuần này HSBC cũng đã phải chi trả một khoản tiền phạt khổng lồ 1,92 tỷ USD còn Standard Chartered cũng từng chịu phạt gần 670 triệu USD với lý do tương tự.

Đỗ Hà