Ông “Trùm” đường dây cá độ nghìn tỷ có trực thăng đậu nóc nhà vừa bị bắt sẽ bị xử lý sao?

Như Dân Việt đã đưa tin, trước đó, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP. Hà Nội đã tạm giữ hình sự Bùi Xuân Thành (SN 1977, quê Hải Dương) và 4 đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Tại Hải Dương, Bùi Xuân Thành được biết đến là một trong những đại gia buôn gỗ có tiếng tăm tại địa phương. Đáng chú ý, khoảng tháng 5/2015, nhiều tờ báo điện tử cùng đưa tin về một ngôi biệt thự rộng khoảng 600 m2 tọa lạc ngay tại trung tâm TP.Hải Dương. Điều khiến mọi người bất ngờ là tại phần nóc của căn biệt thự là một chiếc trực thăng đang án ngữ.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, vụ việc các đối tượng đánh bạc ngàn tỷ bị phát hiện, bóc gỡ khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi khả năng thu lợi bất chính từ hoạt động phi pháp này.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc trên mạng internet thông qua việc sử dụng các phương tiện điện tử có thể thực hiện rất dễ dàng nên nhiều đối tượng đã tổ chức đánh bạc, đánh bạc trái phép trên không gian mạng.

Hiện nay, việc phát hiện, xử lý các đối tượng đánh bạc trên mạng internet còn gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, tổ chức đánh bạc là một hoạt động có thể nhanh chóng thu lợi bất chính rất lớn, đặc biệt là đánh bạc trên qua mạng internet. 

Trong thời gian ngắn các đối tượng tổ chức đánh bạc có thể kiếm được ngàn tỷ trong khi đó mức hình phạt cao nhất của tội danh này chỉ đến 10 năm tù. Vì ham lợi nhuận mà nhiều đối tượng đã bất chấp pháp luật đứng ra tổ chức đánh bạc để làm giàu bất chính.

Tại Việt Nam, một số đối tượng đã tạo vỏ bọc cho mình là những doanh nhân thành đạt, tuy nhiên bản thân lại hoạt động trong thế giới ngầm, xã hội đen để thực hiện các hoạt động buôn lậu, đánh bạc, buôn bán ma túy và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Hoạt động kinh doanh của các đối tượng này chủ yếu làm vỏ bọc để che giấu khối tài sản không lồ mà thông qua các hoạt động phi pháp có được hoặc thông qua hoạt động kinh doanh để rửa tiền.

Qua một số vụ án đánh bạc ngàn tỷ bị bóc gỡ trong thời gian gần đây cho thấy hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng internet của nhiều đối tượng thực hiện rất tinh vi, chuyên nghiệp và rất chặt chẽ. 

Các đối tượng che giấu bởi một vỏ bọc doanh nhân hoành tráng, thực hiện các hoạt động rửa tiền để che giấu nguồn gốc tài sản phạm tội. Tuy nhiên, hành vi phạm pháp sẽ có chỗ hở, cơ quan chức năng có thể nhìn vào khối tài sản tăng lên nhanh chóng trong khi đó việc nộp thuế và ngành nghề kinh doanh không hiệu quả để có những nghi ngờ, điều tra, xác minh thực sự của nguồn thu nhập từ đâu, trên cơ sở đó có thể phát hiện và xử lý vi phạm.

"Tuy nhiên, nếu có những đối tượng không phô trương, không ăn chơi trác táng mà âm thầm, giấu diếm tài sản hoặc rửa tiền tinh vi sẽ là những khó khăn cho việc phát hiện, xử lý. Việc nhiều đối tượng ẩn mình trên không gian mạng, cất trữ tiền mặt, vàng, đô la, khiến việc phát hiện, xử lý gặp nhiều khó khăn", luật sư Cường nói.

Luật sư Cường cho hay, theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 thì hành vi đánh bạc sẽ phải chịu mức án cao nhất là 7 năm tù, hành vi tổ chức đánh bạc phải chịu mức án cao nhất là 10 năm tù.

Như vậy, trong vụ việc nêu trên, với hành vi đánh bạc ngàn tỷ, thủ đoạn tinh vi, thu lợi bất chính lớn thì các đối tượng tổ chức đánh bạc trong vụ án này có thể phải đối diện với mức án cao nhất theo quy định tại khoản 2, điều 322 Bộ luật hình sự lên đến 10 năm tù. Tất cả những tài sản do phạm tội mà có thì đều bị tịch thu, xung công quỹ nhà nước.

Ngoài ra cơ quan tố tụng con có thể áp dụng biện pháp tịch thu tài sản và phạt tiền đối với các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Với các đối tượng tham gia đánh bạc thì mức hình phạt cao nhất mà các đối tượng có thể đối mặt có thể lên đến 7 năm tù.