Thanh toán tiền buôn ma túy qua tài khoản ngân hàng

Ngày 11.2, Viện KSND Tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng truy tố 3 bị can, gồm: Lê Thị Nga (trú tại phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội); Mùa A Xanh (trú tại xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La) và Nguyễn Đức Hải (trú tại phường Trần Đăng Ninh, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, đầu năm 2013, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã bắt quả tang Mùa A Xanh đang vận chuyển 13 bánh heroin trên chiếc xe ôtô Hyundai tại trạm soát vé Chương Mỹ - Hà Nội. Xanh khai chở số ma túy trên từ Sơn La về Hà Nội để bán cho Lê Thị Nga với giá 160 triệu đồng/bánh.

Sau khi bị bắt, Nga khai tại cơ quan điều tra là được Nguyễn Đức Hải đặt mua 13 bánh heroin trên, nhưng Hải bác bỏ lời khai này. Tuy nhiên, qua điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an đã xác định: Cuối tháng 4.2012, Hải đã chuyển 987 triệu đồng vào tài khoản của Hoàng Thị Ngần (con gái Nga) để đặt mua 6 bánh heroin. Sau đó Nga đã cùng con gái ra ngân hàng rút tiền để thanh toán 960 triệu đồng cho Xanh, khi đối tượng này mang 6 bánh heroin từ Sơn La về Hà Nội giao cho Nga. Số ma túy này tiếp tục được Nga giao cho Hải tại Nam Định. Trong một thương vụ khác, Hải đã chuyển 815 triệu đồng vào tài khoản của con gái Nga đặt mua 5 bánh heroin...

Mặc dù bị can Hải biện minh việc chuyển tiền cho Nga là cho vay để Nga kinh doanh bất động sản, nhưng cơ quan tố tụng có đủ cơ sở xác định đây là tiền thanh toán mua bán ma túy.

Cáo trạng xác định: Lê Thị Nga đã 3 lần mua bán trái phép 24 bánh heroin; Mùa A Xanh 1 lần mua bán trái phép 13 bánh heroin; Nguyễn Đức Hải 2 lần mua bán trái phép 11 bánh heroin.