Thao túng chứng khoán

Bị tuyên phải bồi thường 1.800 tỷ đồng và hiện đã nộp hơn 600 tỷ, ông Trịnh Văn Quyết xin hoãn phiên tòa nhằm điều trị bệnh lao và cũng để có thêm thời gian thu xếp, thực hiện “quyết tâm” khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Bị cấp sơ thẩm tuyên phạm tội lừa đảo và thao túng chứng khoán, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết kháng cáo xin giảm nhẹ án tù, đồng thời xem xét lại trách nhiệm bồi thường dân sự.

Năm 2023, cựu Chủ tịch Công ty chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng bị phạt án treo và đến nay, vị này tiếp tục hầu tòa trong vụ án thao túng chứng khoán thứ 2 nhưng chỉ bị phạt tiền.

Tòa sơ thẩm xác định Hương Trần Kiều Dung giúp sức Trịnh Văn Quyết trong cả 2 hành vi phạm tội, gồm lừa đảo và thao túng chứng khoán, nhưng do không hưởng lợi nên không phải liên đới bồi thường, sung công 1.800 tỷ đồng.

Sau hơn 2 năm bị tạm giam, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết phải điều trị bệnh lao nhưng tinh thần ổn định, mong ra tòa để thể hiện sự sám hối của mình, đồng thời khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Chủ tịch Tập đoàn FCL đang đối diện 2 cáo buộc, gồm thổi giá 5 mã chứng khoán để “lùa gà”, thu hơn 723 tỷ đồng. Trịnh Văn Quyết còn dùng thủ thuật, tăng khống vốn doanh nghiệp trước khi niêm yết, bán cổ phần thu hơn 3.600 tỷ đồng.

Đoàn kiểm tra gồm 21 thành viên thuộc Bộ Tài chính từng phát hiện một số dấu hiệu bất thường trong việc góp vốn và sử dụng vốn tại Công ty Faros của Trịnh Văn Quyết nhưng lại không có khả năng điều tra về khả năng góp vốn.

Do có người liên quan việc Trịnh Văn Quyết phạm tội là giảng viên Học viện Quốc phòng, cảnh sát chuyển hồ sơ cho phía quân đội xử lý. Hồ sơ liên quan tập đoàn FLC và FLC Quy Nhơn cũng được chuyển cho các địa phương điều tra.

Ông Trần Đắc Sinh khi làm Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã biết Công ty Faros không đủ điều kiện, nhưng vẫn quyết định cho niêm yết với lý do có quan hệ và được Trịnh Văn Quyết “nhờ tạo điều kiện”.

Một ngân hàng gửi đơn tố cáo, cho rằng một số lãnh đạo, cán bộ của mình cho các doanh nghiệp liên quan Trịnh Văn Quyết mức tín dụng 950 tỷ đồng, hiện còn dự nợ hơn 500 tỷ đồng nhưng “khách hàng không làm việc, trả nợ”.