Thao túng chứng khoán

Chủ tịch Tập đoàn FCL đang đối diện 2 cáo buộc, gồm thổi giá 5 mã chứng khoán để “lùa gà”, thu hơn 723 tỷ đồng. Trịnh Văn Quyết còn dùng thủ thuật, tăng khống vốn doanh nghiệp trước khi niêm yết, bán cổ phần thu hơn 3.600 tỷ đồng.

Đoàn kiểm tra gồm 21 thành viên thuộc Bộ Tài chính từng phát hiện một số dấu hiệu bất thường trong việc góp vốn và sử dụng vốn tại Công ty Faros của Trịnh Văn Quyết nhưng lại không có khả năng điều tra về khả năng góp vốn.

Do có người liên quan việc Trịnh Văn Quyết phạm tội là giảng viên Học viện Quốc phòng, cảnh sát chuyển hồ sơ cho phía quân đội xử lý. Hồ sơ liên quan tập đoàn FLC và FLC Quy Nhơn cũng được chuyển cho các địa phương điều tra.

Ông Trần Đắc Sinh khi làm Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã biết Công ty Faros không đủ điều kiện, nhưng vẫn quyết định cho niêm yết với lý do có quan hệ và được Trịnh Văn Quyết “nhờ tạo điều kiện”.

Một ngân hàng gửi đơn tố cáo, cho rằng một số lãnh đạo, cán bộ của mình cho các doanh nghiệp liên quan Trịnh Văn Quyết mức tín dụng 950 tỷ đồng, hiện còn dự nợ hơn 500 tỷ đồng nhưng “khách hàng không làm việc, trả nợ”.

Sau 2 tháng cơ quan điều tra ra kết luận và đề nghị truy tố bị can Trịnh Văn Quyết và đồng phạm, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng cần điều tra bổ sung nên quyết định trả hồ sơ vụ án.

Từ vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros và các công ty có liên quan, Bộ Công an đã đưa ra biện pháp phòng ngừa cho các tổ chức, cá nhân.

Khi điều tra việc Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán, cảnh sát khám Văn phòng Công ty cổ phần tập đoàn FLC và phát hiện email chứa bản ảnh công văn đóng dấu “TỐI MẬT” của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cảnh sát đánh giá Trịnh Văn Quyết phạm tội nhiều lần nhưng “ngoan cố” không thừa nhận, đổ tội cho em gái mình và người khác. Còn, em gái của cựu Chủ tịch FLC cũng nói bản thân tự phạm tội, anh trai mình không chỉ đạo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Viện kiểm sát truy tố ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC về các hành vi thao túng chứng khoán thu lợi hơn 723 tỷ đồng và lừa đảo 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.