Thủ đoạn lừa đảo giao nhận hàng tinh vi của nhóm thanh niên

Ngày 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nhóm 7 người. 

Bày người gồm: Trần Văn Hải (SN 1995); Nguyễn Đại Phúc (SN 1998) cùng trú tại xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; Phạm Hồng Ngọc (SN 1998); Nguyễn Quang Thái (SN 2001) cùng trú tại xã Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Đức Thuận (SN 2001) trú tại xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Nghị (SN 2001); Nguyễn Quang Huy (SN 2007) cùng trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 8/7, CAQ Nam Từ Liêm nhận được đơn tố giác của anh Lê Văn Đ ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 37,5 triệu đồng vào ngày 1-7 thông qua việc đặt mua 5 bộ điều hòa với giá 7,5 triệu đồng/ bộ.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ. Quá trình điều tra, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đã xác định đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Đ là Trần Văn Hải.

Một tổ công tác của CAQ Nam Từ Liêm đã vào Nha Trang, phối hợp với công an địa phương tổ chức điều tra truy xét, bắt giữ Trần Văn Hải. Tại một căn phòng trong khách sạn hạng sang, tổ công tác đã phát hiện ngoài Trần Văn Hải còn có nhóm đối tượng nói trên, cũng đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổ công tác đã lập biên bản, di lý đối tượng về Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan công an, Trần Văn Hải khai nhận đã dùng tài khoản "ĐI Hoàng Vương" đóng vai trò cả người mua và người bán, liên hệ với những người mua bán hàng trên mạng và dẫn dắt họ gặp nhau để giao nhận hàng.

Đối với hai bên, Hải đều nói lý do đang có việc bận, không thể đến giao dịch nên nhờ người quen giao, nhận hàng, Khi người bán đến giao hàng, Hải liền nói người mua kiểm tra hàng xong thì chuyển tiền vào tài khoản do mình cung cấp. Sau khi nhận tiền, Hải liền chặn liên lạc cả hai bên.

Để tăng tỷ lệ tìm kiếm khách, lừa đảo được tiền của nhiều người nên từ tháng 7-2024, Hải lần lượt rủ thêm Phạm Hồng Ngọc, Nguyễn Đại Phúc, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Quang Thái, Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Quang Huy đến Nha Trang sinh sống cùng mình. Tất cả các đối tượng này đều được Hải hướng dẫn thực hiện thủ đoạn lừa đảo trên.

Mở rộng điều tra vụ án xác định, các đối tượng đã được Hải hướng dẫn lừa đảo thông qua việc mua bán phần mềm theo dõi, định vị điện thoại, vị trí cần theo dõi, nội dung hoạt động của các tài khoản mạng xã hội trên mạng Facebook với tên công ty "Phần Mềm Quản Lý Gia Đình Vĩnh Phát" và "Công ty phần mềm Lê Dũng" để hoạt động lừa đảo CĐTS.

Cụ thể, ngày 31/7, các đối tượng lừa đảo bán phần mềm phanmem688.com có chức năng theo dõi điện thoại cho anh Nguyễn Văn T ở Bắc Ninh và chiếm đoạt số tiền 30,8 triệu đồng. Ngày 6-8, các đối tượng lừa bán cho anh Nguyễn Văn C cũng ở Bắc Ninh phần mềm định vị trên nền tảng phần mềm phanmem688.com và chiếm đoạt số tiền 18,8 triệu đồng.

Các đối tượng khai nhận, khi gặp khách có nhu cầu mua phần mềm giả mạo có chức năng theo dõi điện thoại từ xa sẽ hướng dẫn khách đến mạng xã hội Zalo để liên lạc. Sau đó dẫn dắt khách mua phần mềm và mua gói cước để sử dụng. Khi khách mua và chuyển khoản, các đối tượng đưa ra các lý do gian dối để chiếm đoạt thêm tiền của khách.

Ngoài ra, các đối tượng còn thực hiện hành vi "lừa chập" - lừa đảo thông qua việc mua bán hàng trên mạng để chiếm đoạt tiền, hàng của người mua và người bán các mặt hàng như cách Hải đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Đ.

Theo cơ quan công an, từ đầu tháng 6/2024 cho đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lên đến 400 triệu đồng của rất nhiều người...