Thu hàng trăm tỷ đồng từ hoạt động cát tặc, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 đã rửa tiền thế nào?

Tại kết luận điều tra mới ban hành, Cơ quan CSĐT -Bộ Công an đã đề nghị truy tố Lê Quang Bình, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68 về 3 tội danh, gồm "Đưa hối lộ"; "Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản" và "Rửa tiền".

Ông Bình bị cáo buộc đưa tiền cho các cán bộ lãnh đạo tại UBND tỉnh An Giang và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh để doanh nghiệp của mình được phép khai thác cát. Trong số đó, Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh nhận 300.000 USD; Trần Anh Thư, cựu Phó Chủ tịch tỉnh nhận gần 1 tỷ đồng; Nguyễn Việt Trí, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên nhận 3,1 tỷ đồng….

Bị can Lê Quang Bình (trái) và Võ Truyền Thống, Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68.

Do được giúp đỡ, từ ngày 24/12/2021 đến ngày 29/7/2023, Công ty Trung Hậu 68 khai thác hơn 5 triệu m3 cát nhưng cấp vào công trình theo Giấy phép hơn 1,3 triệu m3; còn lại bán ra ngoài và thu lợi bất chính gần 294 tỷ đồng.

Nhằm che giấu số tiền hưởng lợi bất chính từ việc khai thác cát trái phép, Lê Quang Bình đã chỉ đạo nhân viên là Hoàng Hải Thụy nhận tiền thanh toán từ khách lẻ hoặc qua "cò cát" bằng tiền mặt. Việc nhận tiền không có biên nhận, không ghi chép lại và do nhiều người đưa nhiều lần, trong thời gian dài nên đến nay không xác định được Thụy đã nhận bao nhiêu.

Các bị can còn mượn tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền và chuyển lòng vòng, cuối cùng mới tới tay Lê Quang Bình hoặc được Bình chỉ đạo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Từ tháng 10/2022 đến ngày 29/7/2023, thông qua các tài khoản mượn, bị can Thụy nhận tiền thanh toán của khách lẻ tổng cộng hơn 170 tỷ đồng.

Sau đó, theo yêu câu của Lê Quang Bình, Thụy chuyển khoản số tiền này cho các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên của Công ty Trung Hậu 68 rồi mới rút tiền mặt, chuyển lại cho Bình.

Cảnh sát làm rõ, Lê Quang Bình dùng một phần tiền thu lợi bất chính, giao cháu và anh trai đi mua nhà đất trong đó có 6 bất động sản đã ký hợp đồng và đã thanh toán một phần. Như nhà và đất ở số 513, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, chủ sở hữu bán giá 12,2 tỷ đồng và bị can Bình đã đặt cọc 7,2 tỷ. Một thửa đất khác cũng ở Quận 7 được bán với giá 17,7 tỷ đồng, đã đặt cọc 7,2 tỷ... Tổng số tiền được Lê Quang Bình dùng đặt cọc mua đất là gần 38 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bình còn chỉ đạo dùng hơn 9,1 tỷ đồng để trả tiền mua xe ô tô, trả gốc, lãi cho ngân hàng tiền mua 8 chiếc ô tô, đa phần thuộc dòng xe sang. Số này gồm xe Mercedes S450L BKS 51K-524.49; Mercedes G63 BKS 51K-755.04; Lexus ES250 BKS 505.89; Lexus LX570 BKS 51F-277.78; Lexus LX570 BKS 51H-918.18; Mercedes S450 BKS 51H-732.32; Mercedes S450 BKS 51H-742.04; Toyota Fortuner BKS 51H-718.01.

Cảnh sát kết luận, số tiền hơn 170 tỷ đồng có được từ bán cát trái phép, Lê Quang Bình chỉ đạo chuyển vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân khác nhau để che giấu nguồn gốc. Bị can sau đó sử dụng hết vào trả nợ, chi phí điều hành, khai thác tại mỏ cát của công ty, chi tiêu cá nhân, còn lại hơn 47 tỷ đồng được dùng để mua nhà đất và ô tô.

Quá trình điều tra, Lê Quang Bình thừa nhận giao cho Hoàng Hải Thụy điều hành khai thác cát trái phép và bán cho các khách lẻ. Bình chỉ đạo Thụy che giấu nguồn tiền bất hợp pháp bằng cách nhận tiền thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt, trường hợp chuyển khoản thì mượn tài khoản người khác để nhận tiền và sử dụng nhiều tài khoản của các cá nhân khác để chuyển tiếp.

Số tiền này sau khi chuyển đến Bình, Bình dùng để trả nợ, thanh toán chi phí hoạt động Công ty, quà biếu cho cán bộ ở cơ quan quản lý nhà nước... Đồng thời, Bình giao cho người thân ký hợp đồng đặt cọc mua 6 bất động sản và 8 xe ô tô.