Tòa phúc thẩm giảm án cho “siêu lừa” Hà Thành, buộc ngân hàng trả lại người liên quan 70 tỷ đồng

Ngày 25/5, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm với Nguyễn Thị Hà Thành trong vụ án câu kết 17 cán bộ ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt 433 tỷ đồng.

Bị cáo Hà Thành bị cấp sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", được cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo do ăn năn, thành khẩn, được chị gái nộp thêm 50 triệu đồng khắc phục hậu quả, là mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ, một con mắc bệnh hiểm nghèo.

HĐXX cũng ghi nhận bị cáo tích cực đề nghị xử lý 26% cổ phần của mình tại Công ty MHD để có thêm tiền nộp khắc phục hậu quả. Do vậy, cấp phúc thẩm giảm cho Hà Thành xuống còn 20 năm tù.

Ngoài ra, tòa cũng chấp nhận kháng cáo của tất cả các bị cáo còn lại, giảm mỗi người 9 tháng đến 3 năm tù.

Với đồng phạm của Hà Thành là bị cáo Nguyễn Thanh Tùng, bị cấp sơ thẩm phạt 18 năm tù và không kháng cáo nhưng được cấp phúc thẩm ghi nhận tự nguyện dùng toàn bộ cổ phần tại MHD để khắc phụ hậu quả nên giảm cho 2 năm, xuống còn 16 năm tù.

Lừa đảo 433 tỷ đồng, Nguyễn Thị Hà Thành được giảm án xuống 20 năm tù.

Về dân sự, tòa chấp nhận kháng cáo của bà Trang, vợ đại gia Đặng Nghĩa Toàn trong vụ án, tuyên các sổ tiết kiệm đứng tên chị Trang tại các ngân hàng NCB và PVCombank là đúng quy định; chị Trang không liên quan đến Hà Thành và các cán bộ ngân hàng có sai phạm.

Do vậy, cấp phúc thẩm tuyên buộc NCB và PVCombank chấm dứt hành vi phong tỏa và trả lại 4 sổ tiết kiệm cho chị Trang, tổng trị giá 70 tỷ đồng.

Quá trình xét xử, xuất hiện doanh nghiệp đến thương lượng với các bị cáo Hà Thành, Thanh Tùng để mua lại cổ phần Công ty MHD của họ, giúp có tiền khắc phục hậu quả vụ án. Dù được HĐXX tạo điều kiện cho tiếp xúc, trao đổi nhưng các bên không chuyển nhượng được cho nhau.

Theo án sơ thẩm, từ năm 2016, Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng sử dụng Công ty Jeongho để lập khống hồ sơ năng lực phục vụ vay tiền. Thành sau đó cầm sổ tiết kiệm của người cho vay làm tài sản đảm bảo và giả chữ ký để làm thủ tục vay tiền ngân hàng.

Thành còn vay tiền của một số người khác bằng hình thức cùng gửi tiết kiệm đồng sở hữu vào ngân hàng rồi thỏa thuận với nhân viên ngân hàng về việc phát hành thêm hợp đồng tiền gửi, bên cạnh sổ tiết kiệm. Với hợp đồng tiền gửi, Thành đưa cho người đồng sử hữu, còn mình dùng sổ tiết kiệm làm tài sản đảm bảo để đáo hạn ngân hàng.

Từ tháng 6/2018 đến 11/2018, Thành mất khả năng thanh toán các khoản nợ nên cùng một số người nhiều lần dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của ba ngân hàng và các cá nhân.

Tổng cộng, Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm lừa đảo hơn 433 tỷ đồng, gồm của ngân hàng Quốc Dân (NCB) 47,5 tỷ đồng; của PVCombank 49,4 tỷ đồng; của ngân hàng Việt Á hơn 273 tỷ đồng và 4 cá nhân khác 63 tỷ đồng.