Triệt phá đường dây

Môi giới mua bán dâm cho hàng chục nữ tiếp viên hàng không, hotgirl, người mẫu ảnh, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng, cựu tiếp viên hàng không Võ Thị Mỹ Hạnh bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam.

Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi trên địa bàn do đối tượng nữ tên Lê Hồng Anh (36 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) cầm đầu hôm 12/8. Theo luật sư hành vi của đối tượng này có tổ chức, chuyên nghiệp…

Các đối tượng đã lập khống hàng trăm bộ hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ và trục lợi bảo hiểm y tế, với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bị bắt giữ là 20.000 tỷ đồng và tổ chức rửa tiền, chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.

Ngày 10/7, Công an TP.Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm 7 đối tượng về tội "Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả".

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen Công an tỉnh Tây Ninh vì thành tích triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Cho rằng lực lượng hải quan và các lực lượng liên ngành đã kịp thời triệt phá đường dây vận chuyển 11kg ma túy từ Pháp về Việt Nam, Bộ trường Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa có thư khen các đơn vị thực hiện chuyên án.

Quá trình điều tra, Công an Quảng Nam xác định, các đối tượng bắt đầu tổ chức ghi bán số đề từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt với tổng số tiền cá cược trên 18 tỷ đồng, riêng trong ngày 24/2/2023 các đối tượng tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc với tổng số tiền trên 600 triệu đồng.

Số tiền “tịch đề” mà Nguyễn Thị Hòa nhận từ các đối tượng nhà dưới trung bình 500 triệu đồng/ngày. Qua trích xuất dữ liệu điện tử ban đầu, xác định số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc của nhóm đối tượng trên từ ngày 27/1 đến khi bị bắt khoảng hơn 15 tỷ đồng.

Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố vụ án đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng với 43 đối tượng.