Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen từ Thanh Hóa vào Đắk Lắk cho vay lãi ‘cắt cổ’ 600%/năm

Ngày 25/4, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa triệt xoá một nhóm đối tượng từ tỉnh Thanh Hoá đến địa phương hoạt động tín dụng đen quy mô rất lớn, lãi suất lên đến 600%/năm.

Ổ nhóm tín dụng đen từ Thanh Hóa vào Đắk Lắk cho vay lãi 'cắt cổ' 600%/năm - Ảnh: SĐ

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lên Văn Khánh (32 tuổi), Nguyễn Văn Thành (28 tuổi) và Lê Văn Hoàng (32 tuổi) cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào cuối tháng 2/2023, cả 3 đối tượng này nảy sinh ý định cho người khác vay tiền với lãi suất cao nên đã cùng rủ nhau vào tỉnh Đắk Lắk để hoạt động cho vay. 3 đối tượng đã lập các trang facebook có tên là "Cho góp ngày Buôn Ma Thuột" và "Họ góp Buôn Ma Thuột" để đăng thông tin cho vay tiền, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng. Khi có người vay liên hệ thì các đối tượng đến tận nơi kiểm tra nhà cửa và giữ giấy tờ tuỳ thân của người vay. Nhóm đối tượng này cho vay theo hai hình thức là vay tiền góp và vay tiền đứng.

Với thủ đoạn đó, từ tháng 2 đến tháng 4/2023, nhóm này đã cho khoảng 300 người vay với ổng số tiền hơn 3 tỷ đồng, lãi suất 15.000 đồng đến 25.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương từ 365% đến 600%/năm. Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.